Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
20180629_Projekty_uchwal_na_ZWZ_2017_uzasadnienie_nowe.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
20180629_Projekty_uchwal_na_ZWZ_2017_uzasadnienie_nowe.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-06-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| INTELIWISE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rozszerzenie punktu 15 porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku oraz nowe projekty uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Inteliwise S.A. (dalej Emitent) informuje, iż rozszerza punkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku (Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 3 czerwca 2018 roku) w następujący sposób: Było: 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 20 Statutu Spółki i wprowadzenie 5 osobowej Rady Nadzorczej. Jest: 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 20 Statutu Spółki i wprowadzenie 5 osobowej Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 22 ust. 1 Statutu Spółki. Proponowana zmiana wynika z treści zapisów Statutu Spółki. W przypadku zmiany liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób, konieczna jest również zmiana art. 22 ust. 1 poprzez zmianę liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walnego Zgromadzenie z 4 na 3. Uprawnienie wskazane w art. 23 Statutu Spółki do powołania 2 członków Rady Nadzorczej zastrzeżone jest jako uprawnienie osobiste Prokom Software S.A. i jego następców prawnych. W związku z tym ulega zmianie cześć VII ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie następującej treści: Było: Dotychczasowa treść art. 20 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków. Proponowana nowa treść art. 20 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Jest Dotychczasowa treść art. 20 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków. Proponowana nowa treść art. 20 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Dotychczasowa treść art. 22 Statutu Spółki Czterech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. Proponowana nowa treść art. 22 Statutu Spółki Trzech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu nie uległy zmianie. Poniżej Emitent podaje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2017. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego INTELIWISE S.A. za 2017 rok. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok. 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok. 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok. 12) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za 2017 rok. 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki. 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 20 Statutu Spółki i wprowadzenie 5 osobowej Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 22 ust. 1 Statutu Spółki. 16) Podjęcie uchwał w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej w związku z upływem okresu kadencji. 17) Zamknięcie obrad. Aktualna treść projektów uchwał, uwzględniająca dokonaną zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20180629_Projekty_uchwał_na_ZWZ_2017_uzasadnienie_nowe.pdf20180629_Projekty_uchwał_na_ZWZ_2017_uzasadnienie_nowe.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-08 | Marcin Strzałkowski | Prezes Zarządu Spółki | Marcin Strzałkowski | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
