Włochy powinny zrobić więcej, aby zwalczać pranie brudnych pieniędzy i ścigać osoby zaangażowane w finansowanie terroryzmu – ocenił globalny organ nadzoru ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy - Financial Action Task Force (FATF). Według tej instytucji mniejsze sprawy wymykają się władzom w Rzymie spod kontroli.
W kontekście raportu, ogłoszonego w Paryżu po ubiegłorocznej wizycie we Włoszech, przypomniano, że rząd tego państwa nasilił w ostatnich latach działania przeciwko międzynarodowym gangom przestępczym i finansowaniu terroryzmu.
W ocenie FATF włoskie władze mogłyby jednak nakładać bardziej surowe kary, aby odstraszać od prania pieniędzy i kierować więcej spraw karnych do sądów.
Globalny organ nadzoru, cytowany przez agencję Reutera, podkreślił: „Ocena wykazała, że zaawansowana analiza zgłoszeń, dotyczących podejrzanych transakcji związanych z finansowaniem terroryzmu, prowadzona przez jednostkę informacji finansowej Gwardii Finansowej, doprowadziła w ocenianym okresie do podjęcia znacznej liczby złożonych, osobnych dochodzeń w sprawie finansowania terroryzmu”.
Zaznaczono następnie, że proste sprawy dotyczące finansowania terroryzmu wobec osób, które pozyskują albo wykorzystują własne środki lub przesyłają niewielkie kwoty na wsparcie działalności terrorystycznej, nie są we Włoszech aktywnie prowadzone z zamiarem skierowania ich do prokuratury.
Grupa zadaniowa FATF poinformowała, że wskazała władzom Włoch, jakie działania powinny podjąć w ciągu najbliższych trzech lat. Wśród nich wymieniła przedstawienie lepszych wytycznych dotyczących ryzyka prania pieniędzy dla firm spoza tradycyjnego sektora finansowego.
Włoskie ministerstwo finansów oceniło w komunikacie, że raport zawiera „ogólnie pozytywną ocenę”. Resort odnotował, że w porównaniu z poprzednią oceną z 2016 r. stwierdzono „znaczne wzmocnienie ram instytucjonalnych i operacyjnych, a także poprawę zdolności w zakresie wykrywania i zwalczania nielegalnych działań finansowych”. (PAP)
sw/ rtt/
