CYFROWY POLSAT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 29 grudnia 2025 roku oraz treść projektów uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-12-01

Skrócona nazwa emitenta

CYFROWY POLSAT S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 29 grudnia 2025 roku oraz treść projektów uchwał

Podstawa prawna

RN_POZYCJA_16_157

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399§1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz w związku z uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 listopada 2025 roku, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), zgodnie z art. 402(1) KSH i 402(2) KSH oraz z postanowieniami art. 24 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2025 roku, tj. w pierwszym możliwym dniu, uwzględniając konieczność podjęcia niezbędnych uchwał korporacyjnych, o godzinie 11 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

- ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 grudnia 2025 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1);

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2025 roku (załącznik nr 2).

Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402(3) KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem https://grupapolsatplus.pl/pl/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenia/materialy.

Załączniki

Plik

Opis

ogloszenie o zwołaniu NWZ na dzien 29.12.2025.pdf

ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 grudnia 2025 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1)

Projekty uchwał na NWZ zwołanego na 29.12.2025.pdf

projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2025 roku (załącznik nr 2)

Notice on convening the EGM on 29.12.2025.pdf

announcement of the convocation of the Extraordinary General Meeting on December xx, 2025, prepared in accordance with Article 402(2) of the CCC (Appendix 1)

Draft resolutions for EGM convened on 29.12.2025.pdf

draft resolutions to be discussed at the Extraordinary General Meeting of the Company convened on December xx, 2025 (Appendix 2

Subject: Convocation of the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. on December 29, 2025 and draft resolutions

Acting pursuant to Article 399 §1 in connection with Article 398 of the Commercial Companies Code (“CCC”) and in connection with the Resolution No. 2 of the Extraordinary General Meeting of November 28, 2025, the Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), in accordance with Articles 402(1) and 402(2) of the CCC and the provisions of Article 24 Section 3 of the Company’s Articles of Association, convenes the Extraordinary General Meeting of the Company, which will be held on December 29, 2025, i.e., on the earliest possible date considering the need to adopt the necessary corporate resolutions, at 11:00 a.m. CET in Warsaw, in the registered office of the Company at ul. Łubinowa 4a.

Agenda of the Extraordinary General Meeting:

1. Opening of the Extraordinary General Meeting.

2. Election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.

3. Confirming that the Extraordinary General Meeting has been properly convened and is capable of adopting binding resolutions.

4. Adoption of the agenda.

5. Determination of the number of members of the Supervisory Board.

6. Changes in the composition of the Supervisory Board.

7. Closing of the Extraordinary General Meeting.

The Management Board attaches to this Current Report as follows:

- an announcement of the convocation of the Extraordinary General Meeting on December 29, 2025, prepared in accordance with Article 402(2) of the CCC (Appendix 1);

- draft resolutions to be discussed at the Extraordinary General Meeting of the Company convened on December 29, 2025 (Appendix 2);

The Company publishes all information regarding the Extraordinary General Meeting on the Company’s website at https://grupapolsatplus.pl/en/corporate-governance/general-meeting/materials.

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CYFROWY POLSAT S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-878

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Łubinowa

4a

(ulica)

(numer)

+48 22 356 66 00

+48 22 356 60 03

(telefon)

(fax)

ir@cyfrowypolsat.pl

www.grupapolsatplus.pl

(e-mail)

(www)

796-18-10-732

670925160

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2025-12-01

Andrzej Abramczuk

Prezes Zarządu

Andrzej Abramczuk

2025-12-01

Katarzyna Ostap-Tomann

Członek Zarządu

Katarzyna Ostap-Tomann

2025-12-01

Marcin Tański

Prokurent

Marcin Tański