Spis treści:
Spis załączników:
20230428_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_25.05.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20230428_Projekty_uchwal_na_NWZ_25.05.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20230428_Notice_on_convening_the_EGM_on_25.05.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20230428_draft_resolutions_EGM_25.05.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20230428_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_25.05.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20230428_Projekty_uchwal_na_NWZ_25.05.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20230428_Notice_on_convening_the_EGM_on_25.05.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20230428_draft_resolutions_EGM_25.05.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-04-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 25 maja 2023 roku oraz treść projektów uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 10:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach będących własnością lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z dokumentów finansowania. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego: - ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2023 roku, przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (załącznik nr 1); - projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2023 roku (załącznik nr 2). Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20230428_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_25.05.2023.pdf20230428_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_25.05.2023.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Cyfrowego Polsatu S.A. na dzień 25 maja 2023 roku - załącznik 1 | ||||||||||
| 20230428_Projekty uchwał na NWZ_25.05.2023.pdf20230428_Projekty uchwał na NWZ_25.05.2023.pdf | Projekty uchwał NWZ Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2023 roku - załącznik 2 | ||||||||||
| 20230428_Notice on convening the EGM on 25.05.2023.pdf20230428_Notice on convening the EGM on 25.05.2023.pdf | Notice on convening the EGM for May 25, 2023 - attachment 1 | ||||||||||
| 20230428_draft resolutions_EGM_25.05.2023.pdf20230428_draft resolutions_EGM_25.05.2023.pdf | Draft resolutions to be adopted at the EGM convened for May 25, 2023 - attachment 2 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Convocation of the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. on 25 May 2023 and draft resolutions to be adoptedThe Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), acting pursuant to Articles 398 and 399 § 1 in conjunction with Articles 402¹ and 402² of the Commercial Companies Code (the “CCC”) and in accordance with the provisions of Article 24 Section 3 of the Company’s Articles of Association, convenes the Extraordinary General Meeting of the Company, which will be held on 25 May 2023 at 10:00 am CET in Warsaw, in the registered office of the Company at ul. Łubinowa 4a.The Agenda of the Meeting:1. Opening of the Extraordinary General Meeting.2. Election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.3. Confirming that the Extraordinary Shareholders Meeting has been properly convened and is capable of adopting binding resolutions.4. Election of a Ballot Counting Committee.5. Adoption of the agenda.6. Consideration and adoption of a resolution regarding consent to execute a pledge agreement and to establish registered pledge(s) on a collection of property and rights constituting an organizational whole with variable composition forming part of the Company's enterprise as well as to establish mortgage(s) on real estate owned or held in perpetual usufruct by the Company to secure the liabilities resulting from finance documents.7. Closing of the Extraordinary General Meeting.The Management Board attaches to this Current Report as follows:- an announcement of the convocation of the Extraordinary General Meeting on 25 May 2023, prepared in accordance with Article 4022 of the Commercial Companies Code (Appendix 1);- draft resolutions to be discussed at the Extraordinary General Meeting of the Company convened on 25 May 2023 (Appendix 2);The Company makes all information regarding the Extraordinary General Meeting available on the Company’s website at: http://www.grupapolsatplus.pl/, subpage: Corporate Governance, tab: General Meetings - Materials. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-04-28 | Mirosław Błaszczyk | Prezes Zarządu | Mirosław Błaszczyk | ||
| 2023-04-28 | Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu | Katarzyna Ostap-Tomann | ||
| 2023-04-28 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prokurent | Tomasz Gillner-Gorywoda | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
