Spis treści:
Spis załączników:
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_00._Ogloszenie_o_Zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_01._projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_02._Bioceltix_Wniosek_Zarzadu_dot._pokrycia_straty.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_03._Bioceltix_Sprawozdanie_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_04._Bioceltix_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_05._Bioceltix_raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_06a._Wzor_pelnomocnictwa_-_pdf.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_06b._Wzor_pelnomocnictwa_-_docx.docx (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_07a._Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_07b._Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.docx (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_08._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_09._Klauzula_informacyjna_dot._RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_00._Ogloszenie_o_Zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_01._projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_02._Bioceltix_Wniosek_Zarzadu_dot._pokrycia_straty.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_03._Bioceltix_Sprawozdanie_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_04._Bioceltix_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_05._Bioceltix_raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_06a._Wzor_pelnomocnictwa_-_pdf.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_06b._Wzor_pelnomocnictwa_-_docx.docx (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_07a._Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_07b._Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.docx (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_08._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240529_ESPI_Raport_7_Zwolanie_ZWZA_Zalacznik_09._Klauzula_informacyjna_dot._RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIOCELTIX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZ na dzień 26 czerwca 2024 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu). Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023 i z lat ubiegłych. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. z lat ubiegłych. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. 16. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 05/02/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie utworzenia w Bioceltix S.A. programu motywacyjnego. 20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_00. Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_00. Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ.pdf | a) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_01. projekty uchwał.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_01. projekty uchwał.pdf | b) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem | ||||||||||
| 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_02. Bioceltix Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_02. Bioceltix Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty.pdf | c) Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty | ||||||||||
| 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_03. Bioceltix Sprawozdanie RN.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_03. Bioceltix Sprawozdanie RN.pdf | d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności | ||||||||||
| 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_04. Bioceltix_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_04. Bioceltix_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdf | e) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej | ||||||||||
| 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_05. Bioceltix raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_05. Bioceltix raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf | f) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_06a. Wzór pełnomocnictwa - pdf.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_06a. Wzór pełnomocnictwa - pdf.pdf | g1) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - format .pdf | ||||||||||
| 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_06b. Wzór pełnomocnictwa - docx.docx20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_06b. Wzór pełnomocnictwa - docx.docx | g2) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - format .docx | ||||||||||
| 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_07a. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_07a. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf | h1) Formularz głosowania przez pełnomocnika - format .pdf | ||||||||||
| 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_07b. Formularz głosowania przez pełnomocnika.docx20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_07b. Formularz głosowania przez pełnomocnika.docx | h2) Formularz głosowania przez pełnomocnika - format .docx | ||||||||||
| 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | i) Informacja o liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| 20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_09. Klauzula informacyjna dot. RODO.pdf20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_09. Klauzula informacyjna dot. RODO.pdf | j) Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-29 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-29 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
