Spis treści:
Spis załącznikw:
Raport_Biezacy_nr_6_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_2018_07_12_(PL).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_Report_no_6_Result_of_AGM_2018_07_12_(ENG).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikw:
Raport_Biezacy_nr_6_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_2018_07_12_(PL).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_Report_no_6_Result_of_AGM_2018_07_12_(ENG).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-07-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ATLAS ESTATES LTD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 12 lipca 2018 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku Atlas Estates Limited Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 12 lipca 2018 r. Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się 12 lipca 2018 r. wszystkie uchwały które zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu ZWZ z dnia 15 czerwca 2018 r. zostały podjęte jednomyślnie. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono. Na ZWZ podjęto, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu ZWZ z dnia 15 czerwca 2018 roku, uchwały o następującej treści: UCHWALONO jednomyślnie zatwierdzenie Raportu Dyrektorów oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.430.570 akcji, stanowiące 88.43 % kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki UCHWALONO ponowne powołanie Pana Marka Chasey jako Dyrektora Spółki. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.430.570 akcji, stanowiące 88.43 % kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki UCHWALONO jednomyślnie ponowne powołanie BDO LLP na stanowisko biegłego rewidenta Spółki od momentu zakończenia ZWZ do czasu odbycia kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną przedstawione Spółce sprowadzania oraz upoważnienie BDO LLP do dokonania przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 i dokonanie audytu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2018. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.430.570 akcji, stanowiące 88.43 % kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki UCHWALONO jednomyślnie że wysokość wynagrodzenia dla BDO LPP będzie ustalona przez Dyrektorów Spółki. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.430.570 akcji, stanowiące 88.43 % kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki UCHWALONO jednomyślnie, że Spółka może inwestować w Wielkiej Brytanii oraz Europie Zachodniej, po zapewnieniu przestrzegania wszelkich wymogów ustawowych i prawnych. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.430.570 akcji, stanowiące 88.43 % kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Żadnych innych uchwał nie podjęto Treść zawiadomienia o zwołaniu ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.atlasestates.com W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Atlas Management Company Limited Ziv Zviel Tel: +48 (0) 22 208 07 00 Maitland Administration (Guernsey) Limited Gareth Smith Elaine Smeja Tel: +44 (0) 1481 749360 Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.) oraz art. 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Raport Bieżący nr 6_Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2018 07 12 (PL).pdfRaport Bieżący nr 6_Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2018 07 12 (PL).pdf | Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 12 lipca 2018 r. | ||||||||||
| Current Report no 6 Result of AGM 2018 07 12 (ENG).pdfCurrent Report no 6 Result of AGM 2018 07 12 (ENG).pdf | Result of Annual General Meeting held on 12 July 2018 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report no. 6/2018 dated 12.07.2018 Atlas Estates Limited Result of Annual General Meeting held on 12 July 2018 The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the “Company”) announces that at its Annual General Meeting (the “AGM”) held on 12 July 2018 all the resolutions as set out in the notice of AGM dated 15 June 2018 were unanimously passed. No objections were made. AGM has passed, in accordance to the notice of AGM dated 15 June 2018, the following resolutions: IT WAS RESOLVED that the Report of the Directors and the audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2017 are unanimously approved. The voting in respect of this resolution was as follows: For: 41,430,570 shares, this being 88.43 % of the issued share capital of the Company Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company IT WAS RESOLVED that the re-election of Mr Mark Chasey as a Director of the Company was unanimously approved. The voting in respect of this resolution was as follows: For: 41,430,570 shares, this being 88.43 % of the issued share capital of the Company Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company In was noted that BDO LLP were re-appointed as auditors of the Company, to hold office from the conclusion of the AGM until the conclusion of the next meeting at which the annual audited accounts are presented to the Company and that BDO LLP are to review the interim condensed consolidated and non-consolidated financial statements of the Company for the period from 1 January 2018 to 30 June 2018 and to audit the consolidated and non-consolidated financial statements of the Company for the year ended 31 December 2018. IT WAS RESOLVED that the resolutions in respect of BDO LLP were unanimously approved. The voting in respect of these resolutions was as follows: For: 41,430,570 shares, this being 88.43 % of the issued share capital of the Company Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company It was noted that consideration was to be given for the Directors to fix the level of the Auditor’s remuneration. IT WAS RESOLVED therefore that Directors authority to fix the level of Auditor’s remuneration was unanimously approved. The voting in respect of these resolutions was as follows: For: 41,430,570 shares, this being 88.43 % of the issued share capital of the Company Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company IT WAS RESOLVED that the Company can invest in the United Kingdom & Western Europe having ensured that all regulatory and statutory requirements are dealt with and complied with. For: 41,430,570 shares, this being 88.43 % of the issued share capital of the Company Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company No other resolutions were passed. Copies of the full text of the notice of AGM may be obtained from the Company's web site: www.atlasestates.com. Further information, please contact: Atlas Management Company Limited Ziv Zviel Tel: + 48 (0) 22 208 07 00 Maitland Administration (Guernsey) Limited Gareth Smith Elaine Smeja Tel: +44 (0) 1481 749360 Legal basis: § 19 item 1 of the Regulation of the Minister of Finance in Poland, dated 29 March 2018 on current and interim reports published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the law of non – member states (Polish Journal of Laws of 2018, Item 757) and Article 17 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-07-12 | Guy Indig | Director | |||
| 2018-07-12 | Mark Chasey | Director | |||
| 2018-07-12 | Andrew Fox | Director | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
