Zarzuty prania pieniędzy, oszustwa oraz prowadzenia działalności pożyczkowej bez zgody KNF przedstawiła prokuratura 33-latce z Lublina, która podejrzana jest o wyłudzenia na piramidę finansową. W ten sposób miała oszukać 60 osób na ponad 2 mln zł. Za zarzucane czyny grozi do 12 lat więzienia.
Lubelska policja poinformowała w komunikacie, że 33-letnia mieszkanka Lublina stworzyła piramidę finansową i w ten sposób - według wstępnych szacunków - oszukała około 60 osób na łączną kwotę 2,3 mln zł. Przestępczy proceder trwał od maja 2019 r. do stycznia 2020 r.
"Kobieta, prowadząc sklep z ubraniami, zajmowała się również oferowaniem inwestycji mających przynieść szybkie zyski. Pieniądze miały być lokowane przez inne podmioty na giełdzie lub w kryptowaluty" – przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie komisarz Kamil Gołębiowski.
Według ustaleń funkcjonariuszy kobieta obiecywała swoim klientom szybki, wysokoprocentowy zysk, nawet na poziomie 30-40 procent tygodniowo. Chcąc wzbudzić zaufanie, 33-latka początkowo wywiązywała się z przyjętych zobowiązań i wypłacała swoim klientom zarobione pieniądze. Później proponowała zainwestowanie, także tych środków. "Wszystkie te zabiegi osłabiały czujność pokrzywdzonych, a jednocześnie napędzały nowych klientów" – dodał Gołębiowski.
Niektórzy klienci zaciągnęli kredyty i przekazali jej nawet po 100 tys. zł. Wśród pokrzywdzonych są także znajomi i członkowie rodziny 33-latki z Lublina.
Prokuratura przedstawiła w czwartek kobiecie 60 zarzutów, dotyczących prania pieniędzy w kwocie ponad 600 tys. zł, oszustw na kwotę 2,3 mln zł oraz prowadzenia działalności pożyczkowej bez zgody KNF.
Sąd zastosował wobec podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego w kwocie 20 tys. zł. Policja podkreśliła, że sprawa ma charakter rozwojowy. Sprawdzane są szczegółowo inne wątki tej sprawy.
Za zarzucane 33-latce czyny grozi do 12 lat więzienia.
Autorka: Gabriela Bogaczyk
