piramida finansowa - Najnowsze wiadomości

Piramida finansowa TSQ Investment Group upadła 7 listopada. Jak twierdzi nasz informator, jej polska liderka opuściła kraj. Założona przez nią grupa zniknęła z Facebooka. W serwisie Telegram twórcy piramidy usiłują jednak przekonać ofiary do dalszych wpłat. Czy Polska powinna zmienić prawo, by umożliwić służbom skuteczniejsze zwalczanie takich oszustw? - W wielu państwach Unii Europejskiej organizowanie piramid finansowych stanowi już odrębne przestępstwo - słyszymy od przedstawiciela Komendy Głównej Policji.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia obejmujący ponad 70 osób, dotyczący piramidy finansowej i oszustw, wskutek których inwestorzy stracili łącznie ponad 500 mln zł, blisko 3,6 mln euro i 44,5 tys. dolarów. Chodzi o działalność galerii, oferującej inwestycje w dzieła sztuki.

Plakaty w salonach kosmetycznych, biura w Warszawie, Szczecinie i Gorzowie oraz hasło "jedna inwestycja, zysk na całe życie" - tak budowano w Polsce społeczność TSQ Investment Group, która zasilała pieniędzmi podejrzaną giełdę kryptowalut Hellobit. Dziś klienci alarmują o przerwanych wypłatach, a liderzy próbują ich uspokajać. Czy kolejna piramida finansowa oszukała właśnie tysiące Polaków?

Już nie tylko socjotechniki i obietnica szybkiego wzbogacenia się niskim kosztem - oszustwa finansowe mogą zacząć sięgać coraz częściej po mechanizmy wpływające na ludzką psychikę, by uzależniać i okradać swoje ofiary. Być może jednym z pierwszych przykładów takiego “Scamu 3.0” była piramida finansowa CoinPlex, która upadła pod koniec sierpnia.

Pomimo zatrzymania 9 liderów piramidy finansowej CoinPlex i oficjalnych komunikatów policji, w których projekt został nazwany wprost oszustwem, stojące za nim osoby próbują po raz kolejny okraść swoje ofiary. Obiecują, że oddadzą im środki, w zamian za 30% kwoty, którą chcą odzyskać.

Prokuratura otrzymała opinie biegłych, którzy badali przepływy gotówki w spółce L.I. określanej jako „Amber Gold dla bogatych”. Pomysłodawcą biznesu jest znany profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Pokrzywdzeni, którzy zainwestowali w piramidę finansową, stracili miliony zł.

Obietnice zysków idących w tysiące procent, za którymi stoją obietnice dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy złotych. Wszystko w ekspresowym tempie, prosto, często potwierdzone przykładami i z autorytetem wielkiego i znanego inwestora, o którym jednak mało kto słyszał. Model piramid finansowych jest niezmienny i to właśnie im, a w zasadzie ich krypto odmianom, przyjrzymy się w dzisiejszym odcinku Gospodarczego Punkt Widzenia.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Rzeszowa zatrzymali 9 osób podejrzanych o zorganizowanie i prowadzenie piramidy finansowej CoinPlex - przekazały służby. Akcja przeprowadzona 1 września była zwieńczeniem wielomiesięcznego postępowania.

Połączmy ze sobą rynek kryptowalut, grupę uzdrowicieli i wróżek oraz marketing wielopoziomowy. Dodajmy podejrzaną platformę tradingową, nieprawdopodobnie wysoki zwrot z “inwestycji” i tajemniczego profesora Henry'ego Jonesa. Oto niezwykła historia Hellobit i TSQ Investment Group.

W grupach zrzeszających dawnych użytkowników panuje przekonanie, że CoinPlex upadł i był piramidą finansową. Nadzieje na odzyskanie środków topnieją z każdym dniem. Nie brakuje też osób, które szukają podobnych aplikacji, licząc, że się "odkują".

Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił w piątek wyrok I instancji i oddalił pozew grupowy blisko 200 klientów Amber Gold. To zwrot w tej sprawie, gdyż w 2022 r. sąd I instancji zasądził byłym klientom upadłej firmy ponad 20 mln zł. Pełnomocnik klientów określił wyrok jako „rozczarowujący”.

Przerwa w wypłatach miała potrwać kilka dni, ale jak dotąd nie znaleźliśmy wiarygodnych informacji o osobach, którym udało się je wypłacić. Pojawiła się nowa aplikacja, która wymaga od użytkowników wysłania zdjęcia dowodu osobistego i dodatkowych pieniędzy. Wiele wskazuje na to, że CoinPlex, którego sprawę nagłośniliśmy jako pierwsi, właśnie kończy swoją działalność.

Dwie niebezpieczne aplikacje rozprzestrzeniły się w polskich jednostkach wojskowych. To najprawdopodobniej piramidy finansowe, ale co gorsze, obie zawierają szkodliwe oprogramowanie, które wykrada zdjęcia z telefonu ofiary.

Chińskie i Malezyjskie służby dokonały nowych konfiskat mienia – w tym luksusowych jachtów i nieruchomości – kupionych za pieniądze pochodzące z piramidy finansowej MBI Group. Przestępczy syndykat, który działał bez przeszkód przez 8 lat, mógł oszukać miliony osób w regionie Azji i Pacyfiku.

Ogromne zarobki za klikanie przycisku w aplikacji, kryptowaluty, ukryci twórcy i system poleceń, w którym rekrutacja kolejnych osób może przynieść niemałe pieniądze - CoinPlex ma wiele cech piramidy finansowej, ale czy nią jest, przekonamy się dopiero, jeśli upadnie.

Plantacje medycznej marihuany, a raczej związane z nimi obietnice bez pokrycia, wyleczyły z posiadania oszczędności ponad pół miliona osób. W sprawie opisanej przez Frontstory.pl pojawiają się rosyjskie ślady, niemiecki graf, były szef polskiej giełdy i pałace na Dolnym Śląsku. Jak szacuje Interpol, w powietrzu rozpłynęło się 645 mln euro.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty spółce iGenius LLC i jej promotorom, wydał także ostrzeżenie konsumenckie - poinformował we wtorek UOKiK. W ocenie urzędu program partnerski powiązany z ofertą firmy może stanowić system promocyjny typu piramida.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia, czy platformy internetowe BE Poland i GrowUP Session nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów i czy nie są oparte na systemie promocyjnym typu piramida - podał w środę UOKiK. Oferują one m.in. szkolenia online o inwestycjach.

Do czerwca mają powstać opinie biegłych z zakresu księgowości i rachunkowości, którzy badają przepływy gotówki w spółce L.I. określanej jako "Amber Gold dla bogatych". Pomysłodawcą jest znany profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Pokrzywdzeni, którzy zainwestowali w piramidę finansową, stracili miliony zł.