piramida finansowa - Najnowsze wiadomości
- 2022-12-05 06:56Działali jako spółka brokerska, stworzyli piramidę finansową. CBA zatrzymało kolejne osobyCentralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która jako spółka brokerska miała stworzyć piramidę finansową - dowiedziała się PAP. Klienci mieli w niej stracić kilkaset milionów złotych.
- 2022-09-15 10:05UOKiK przyjrzy się emisji tokenów. Firmę Selfmaker wychwalał premier MorawieckiPrezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania przeciwko spółkom Selfmaker Smart Solutions z siedzibą w ZEA, która odpowiada za emisję tokenów oraz Selfmaker Technology z Łodzi i jej prezesowi - podał Urząd. Wątpliwości budzą m.in. bezpodstawne zapewnienia o generowanych zyskach spółek - dodano.
- 2022-08-17 09:47UOKiK ostrzega przed kolejną piramidą finansowąUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed działaniami promocyjnymi platformy im.academy. Prowadzącej ją spółce prezes UOKiK postawił zarzut założenia, prowadzenia i propagowania systemu promocyjnego typu piramida – podał urząd antymonopolowy w środę.
- 2022-03-18 07:47Piramida finansowa Galleri New Form. ABW zatrzymała kolejne trzy osobyFunkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali na polecenie prokuratury kolejne trzy osoby w związku ze śledztwem dotyczącym piramidy finansowej Galleri New Form - poinformował PAP rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.
- 2022-01-24 07:00CBA zatrzymało dwie osoby w śledztwie dot. grupy przestępczej, która stworzyła piramidę finansowąFunkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby w śledztwie prowadzonym wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która stworzyła piramidę finansową. Poszkodowani stracić nawet kilkaset milionów złotych.
- 2022-01-19 09:12UOKiK ukarał firmy i osoby prowadzące systemy promocyjne typu „piramida”Prezes UOKiK ukarał firmę NTIM oraz dwóch jej szefów za prowadzenie systemów promocyjnych typu „piramida”. Trzem innym firmom nakazał zwrot pieniędzy – podał urząd antymonopolowy w środowym komunikacie.
- 2022-01-13 11:00Twórczyni piramidy finansowej Galleri New Form sprowadzona do PolskiUdało się ponownie zatrzymać w Hiszpanii i przewieźć do Polski w ramach procedury ENA - poszukiwaną od lat - twórczynię Galleri New Form Joannę S., podejrzaną o współkierowanie piramidą finansową - poinformowała w czwartek Prokuratura Regionalna w Białymstoku.
- 2021-12-30 09:39UOKiK nałożył 740 tys. zł na przedsiębiorców propagujących piramidy finansoweUOKiK stwierdził, że przedsiębiorcy Mateusz Gużda, Zbigniew Lemański i Bartłomiej Żukiewicz propagowali zakazane systemy promocyjne typu piramida i nałożył na nich ok. 740 tys. zł – poinformował urząd antymonopolowy w czwartkowym komunikacie.
- 2021-10-22 08:00Twórczyni piramidy finansowej Galleri New Form zatrzymana w HiszpaniiNa terenie Hiszpanii zatrzymani zostali - poszukiwani od kilku lat międzynarodowymi listami gończymi - twórczyni Galleri New Form Joanna S. i jej syn Mikael, podejrzani o kierowanie piramidą finansową, w ramach której oferowali inwestycje w dzieła sztuki.
- 2021-07-13 12:49Siedem osób oskarżonych ws. parabanku Compass MoneySiedem osób odpowie przed sądem za oszustwa kredytowe w związku z działalnością spółki Compass Money z Legnicy. W sprawie jest niemal 140 pokrzywdzonych, w tym 20 banków i instytucji finansowo-kredytowych. Według prokuratury, szkody wyrządzone przez parabank to 26 mln zł.
- 2021-07-09 11:3933-latka podejrzana o wyłudzenie ponad 2 mln zł na piramidę finansowąZarzuty prania pieniędzy, oszustwa oraz prowadzenia działalności pożyczkowej bez zgody KNF przedstawiła prokuratura 33-latce z Lublina, która podejrzana jest o wyłudzenia na piramidę finansową. W ten sposób miała oszukać 60 osób na ponad 2 mln zł. Za zarzucane czyny grozi do 12 lat więzienia.
- 2021-03-22 13:39Wykryto piramidę finansową, do której wpłaciło pieniądze ponad 55 tys. UkraińcówUkraińska policja poinformowała w poniedziałek o wykryciu i zablokowaniu piramidy finansowej, do której wpłaciło pieniądze ponad 55 tys. Ukraińców. Sumę wpłat oszacowano na ponad 150 mln hrywien (prawie 21 mln złotych).
- 2021-03-22 13:07Zarzuty UOKiK za promowanie systemów finansowych typu piramida. W tle DasCoinPrezes UOKiK postawił zarzuty trzem przedsiębiorcom, którzy - według Urzędu - namawiali w internecie i podczas różnych wydarzeń do inwestowania lub udziału w systemach promocyjnych typu piramida. Przedsiębiorcom grożą kary pieniężne.
- 2021-02-03 10:20UOKiK przestrzega przed kolejnymi ryzykownymi inwestycjamiUOKiK uznał spółkę Alternet i platformę Adblast za system promocyjny typu piramida, a inwestycje w kamienie szlachetne ze spółką Jewel Lines za obarczone znacznym ryzykiem - poinformował urząd w komunikacie, przestrzegając przed inwestycjami tego typu.
- 2021-01-20 09:44Pierwsza kara od UOKiK dla tzw. naganiacza na piramidę finansowąW pierwszej decyzji dotyczącej tzw. naganiaczy na systemy typu piramida youtuber Damian Żukiewicz (INVESTPROVIDER) otrzymał łącznie blisko 450 tys. zł kary za namawianie do przystąpienia do systemów FutureNet, FutureAdPro i NetLeaders - podał UOKiK w komunikacie.
- 2020-11-02 11:15Postępowania UOKiK przeciwko propagującym piramidy finansowePrezes UOKiK wszczął pierwsze postępowania o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przeciw osobom propagującym systemy promocyjne typu piramida; dotyczą youtubera, a także spółki z Wrocławia i jej menedżerów - podał w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- 2020-09-03 07:20Jubilerska piramida finansowa. Pieniądze wpłaciło 600 tys. UkraińcówPonad 600 tysięcy Ukraińców wpłaciło pieniądze do jubilerskiej piramidy finansowej. Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) jej organizatorzy przywłaszczyli prawie 7 mld UAH (ponad 250 mln USD). Piramida działała od początku 2019 roku.
- 2020-08-25 06:51Szefowie Gerda Brokera trafili za kratyZdaniem organów ścigania pośrednik z czarnej listy KNF, sprzedający obligacje firm o wątpliwej kondycji, działał jak gang i piramida finansowa - pisze wtorkowy "Puls Biznesu".
- 2020-08-24 06:00CBA zatrzymała trzy osoby z kierownictwa spółki działającej jak piramida finansowaCentralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby z kierownictwa spółki działającej jak piramida finansowa. Nawet kilka tysięcy osób mogło stracić kilkaset milionów złotych - wynika z wstępnych ustaleń śledczych.