piramida finansowa - Najnowsze wiadomości

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która jako spółka brokerska miała stworzyć piramidę finansową - dowiedziała się PAP. Klienci mieli w niej stracić kilkaset milionów złotych.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania przeciwko spółkom Selfmaker Smart Solutions z siedzibą w ZEA, która odpowiada za emisję tokenów oraz Selfmaker Technology z Łodzi i jej prezesowi - podał Urząd. Wątpliwości budzą m.in. bezpodstawne zapewnienia o generowanych zyskach spółek - dodano.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed działaniami promocyjnymi platformy im.academy. Prowadzącej ją spółce prezes UOKiK postawił zarzut założenia, prowadzenia i propagowania systemu promocyjnego typu piramida – podał urząd antymonopolowy w środę.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali na polecenie prokuratury kolejne trzy osoby w związku ze śledztwem dotyczącym piramidy finansowej Galleri New Form - poinformował PAP rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby w śledztwie prowadzonym wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która stworzyła piramidę finansową. Poszkodowani stracić nawet kilkaset milionów złotych.

Prezes UOKiK ukarał firmę NTIM oraz dwóch jej szefów za prowadzenie systemów promocyjnych typu „piramida”. Trzem innym firmom nakazał zwrot pieniędzy – podał urząd antymonopolowy w środowym komunikacie.

Udało się ponownie zatrzymać w Hiszpanii i przewieźć do Polski w ramach procedury ENA - poszukiwaną od lat - twórczynię Galleri New Form Joannę S., podejrzaną o współkierowanie piramidą finansową - poinformowała w czwartek Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

UOKiK stwierdził, że przedsiębiorcy Mateusz Gużda, Zbigniew Lemański i Bartłomiej Żukiewicz propagowali zakazane systemy promocyjne typu piramida i nałożył na nich ok. 740 tys. zł – poinformował urząd antymonopolowy w czwartkowym komunikacie.

Na terenie Hiszpanii zatrzymani zostali - poszukiwani od kilku lat międzynarodowymi listami gończymi - twórczyni Galleri New Form Joanna S. i jej syn Mikael, podejrzani o kierowanie piramidą finansową, w ramach której oferowali inwestycje w dzieła sztuki.

Siedem osób odpowie przed sądem za oszustwa kredytowe w związku z działalnością spółki Compass Money z Legnicy. W sprawie jest niemal 140 pokrzywdzonych, w tym 20 banków i instytucji finansowo-kredytowych. Według prokuratury, szkody wyrządzone przez parabank to 26 mln zł.

Zarzuty prania pieniędzy, oszustwa oraz prowadzenia działalności pożyczkowej bez zgody KNF przedstawiła prokuratura 33-latce z Lublina, która podejrzana jest o wyłudzenia na piramidę finansową. W ten sposób miała oszukać 60 osób na ponad 2 mln zł. Za zarzucane czyny grozi do 12 lat więzienia.

Ukraińska policja poinformowała w poniedziałek o wykryciu i zablokowaniu piramidy finansowej, do której wpłaciło pieniądze ponad 55 tys. Ukraińców. Sumę wpłat oszacowano na ponad 150 mln hrywien (prawie 21 mln złotych).

Prezes UOKiK postawił zarzuty trzem przedsiębiorcom, którzy - według Urzędu - namawiali w internecie i podczas różnych wydarzeń do inwestowania lub udziału w systemach promocyjnych typu piramida. Przedsiębiorcom grożą kary pieniężne.

UOKiK uznał spółkę Alternet i platformę Adblast za system promocyjny typu piramida, a inwestycje w kamienie szlachetne ze spółką Jewel Lines za obarczone znacznym ryzykiem - poinformował urząd w komunikacie, przestrzegając przed inwestycjami tego typu.

W pierwszej decyzji dotyczącej tzw. naganiaczy na systemy typu piramida youtuber Damian Żukiewicz (INVESTPROVIDER) otrzymał łącznie blisko 450 tys. zł kary za namawianie do przystąpienia do systemów FutureNet, FutureAdPro i NetLeaders - podał UOKiK w komunikacie.

Prezes UOKiK wszczął pierwsze postępowania o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przeciw osobom propagującym systemy promocyjne typu piramida; dotyczą youtubera, a także spółki z Wrocławia i jej menedżerów - podał w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ponad 600 tysięcy Ukraińców wpłaciło pieniądze do jubilerskiej piramidy finansowej. Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) jej organizatorzy przywłaszczyli prawie 7 mld UAH (ponad 250 mln USD). Piramida działała od początku 2019 roku.

Zdaniem organów ścigania pośrednik z czarnej listy KNF, sprzedający obligacje firm o wątpliwej kondycji, działał jak gang i piramida finansowa - pisze wtorkowy "Puls Biznesu".

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby z kierownictwa spółki działającej jak piramida finansowa. Nawet kilka tysięcy osób mogło stracić kilkaset milionów złotych - wynika z wstępnych ustaleń śledczych.