piramida finansowa - Najnowsze wiadomości

Tempo spłat jest niskie - tak sąd w Gdańsku podsumował starania Katarzyny P., która od lutego 2024 roku przebywa ma warunkowym zwolnieniu. Wiceprezes Amber Gold co prawda stara się wypełniać wszystkie punkty, do których zobowiązało ją postanowienie sądu, jednak ponieważ "nie jest ona w stanie naprawić szkody w całości", jej okres próby się wydłuży.

Lubelska prokuratura podejrzewa 51-letniego Marcina M. o oszukanie 192 osób na prawie 33 mln zł. Zdaniem śledczych znawca diamentów miał obiecywać pokrzywdzonym wysokie zyski z obrotu kamieniami szlachetnymi.

Sosnowicka prokuratura oskarżyła Hannę Sz., która wyłudziła od kilkudziesięciu osób ponad 15 mln zł, zaciągając od nich pożyczki i obiecując wysokie zyski. W rzeczywistości pieniądze były przeznaczane na wystawne życie, a Sz. stworzyła mechanizm piramidy finansowej. Przed sądem odpowie także jej syn.

Niektóre rozpoczęły się jakiś czas temu, inne wybuchły ostatnio, ale wszystkie afery z tego zestawienia łączy jeden wspólny mianownik - żadna nie doczekała się ostatecznego finału, a ofiary nie odzyskały złamanego grosza. Czy w 2026 rok wkroczymy przez to mądrzejsi jako społeczeństwo i bardziej odporni jako państwo?

Funkcjonariusze zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała stworzyć piramidę finansową – poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Oszukani lokowali znaczne kwoty w kryptowalutach.

Prezes UOKiK nałożył łącznie ponad 24 mln zł kary na spółki iGenius oraz International Markets Live za prowadzenie systemów promocyjnych typu piramida - poinformował urząd w poniedziałek. Firmy deklarują działalność edukacyjną, ale w rzeczywistości prowadzą nielegalną działalność - dodał.

Piramida finansowa TSQ Investment Group upadła 7 listopada. Jak twierdzi nasz informator, jej polska liderka opuściła kraj. Założona przez nią grupa zniknęła z Facebooka. W serwisie Telegram twórcy piramidy usiłują jednak przekonać ofiary do dalszych wpłat. Czy Polska powinna zmienić prawo, by umożliwić służbom skuteczniejsze zwalczanie takich oszustw? - W wielu państwach Unii Europejskiej organizowanie piramid finansowych stanowi już odrębne przestępstwo - słyszymy od przedstawiciela Komendy Głównej Policji.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia obejmujący ponad 70 osób, dotyczący piramidy finansowej i oszustw, wskutek których inwestorzy stracili łącznie ponad 500 mln zł, blisko 3,6 mln euro i 44,5 tys. dolarów. Chodzi o działalność galerii, oferującej inwestycje w dzieła sztuki.

Plakaty w salonach kosmetycznych, biura w Warszawie, Szczecinie i Gorzowie oraz hasło "jedna inwestycja, zysk na całe życie" - tak budowano w Polsce społeczność TSQ Investment Group, która zasilała pieniędzmi podejrzaną giełdę kryptowalut Hellobit. Dziś klienci alarmują o przerwanych wypłatach, a liderzy próbują ich uspokajać. Czy kolejna piramida finansowa oszukała właśnie tysiące Polaków?

Już nie tylko socjotechniki i obietnica szybkiego wzbogacenia się niskim kosztem - oszustwa finansowe mogą zacząć sięgać coraz częściej po mechanizmy wpływające na ludzką psychikę, by uzależniać i okradać swoje ofiary. Być może jednym z pierwszych przykładów takiego “Scamu 3.0” była piramida finansowa CoinPlex, która upadła pod koniec sierpnia.

Pomimo zatrzymania 9 liderów piramidy finansowej CoinPlex i oficjalnych komunikatów policji, w których projekt został nazwany wprost oszustwem, stojące za nim osoby próbują po raz kolejny okraść swoje ofiary. Obiecują, że oddadzą im środki, w zamian za 30% kwoty, którą chcą odzyskać.

Prokuratura otrzymała opinie biegłych, którzy badali przepływy gotówki w spółce L.I. określanej jako „Amber Gold dla bogatych”. Pomysłodawcą biznesu jest znany profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Pokrzywdzeni, którzy zainwestowali w piramidę finansową, stracili miliony zł.

Obietnice zysków idących w tysiące procent, za którymi stoją obietnice dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy złotych. Wszystko w ekspresowym tempie, prosto, często potwierdzone przykładami i z autorytetem wielkiego i znanego inwestora, o którym jednak mało kto słyszał. Model piramid finansowych jest niezmienny i to właśnie im, a w zasadzie ich krypto odmianom, przyjrzymy się w dzisiejszym odcinku Gospodarczego Punkt Widzenia.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Rzeszowa zatrzymali 9 osób podejrzanych o zorganizowanie i prowadzenie piramidy finansowej CoinPlex - przekazały służby. Akcja przeprowadzona 1 września była zwieńczeniem wielomiesięcznego postępowania.

Połączmy ze sobą rynek kryptowalut, grupę uzdrowicieli i wróżek oraz marketing wielopoziomowy. Dodajmy podejrzaną platformę tradingową, nieprawdopodobnie wysoki zwrot z “inwestycji” i tajemniczego profesora Henry'ego Jonesa. Oto niezwykła historia Hellobit i TSQ Investment Group.

W grupach zrzeszających dawnych użytkowników panuje przekonanie, że CoinPlex upadł i był piramidą finansową. Nadzieje na odzyskanie środków topnieją z każdym dniem. Nie brakuje też osób, które szukają podobnych aplikacji, licząc, że się "odkują".

Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił w piątek wyrok I instancji i oddalił pozew grupowy blisko 200 klientów Amber Gold. To zwrot w tej sprawie, gdyż w 2022 r. sąd I instancji zasądził byłym klientom upadłej firmy ponad 20 mln zł. Pełnomocnik klientów określił wyrok jako „rozczarowujący”.

Przerwa w wypłatach miała potrwać kilka dni, ale jak dotąd nie znaleźliśmy wiarygodnych informacji o osobach, którym udało się je wypłacić. Pojawiła się nowa aplikacja, która wymaga od użytkowników wysłania zdjęcia dowodu osobistego i dodatkowych pieniędzy. Wiele wskazuje na to, że CoinPlex, którego sprawę nagłośniliśmy jako pierwsi, właśnie kończy swoją działalność.

Dwie niebezpieczne aplikacje rozprzestrzeniły się w polskich jednostkach wojskowych. To najprawdopodobniej piramidy finansowe, ale co gorsze, obie zawierają szkodliwe oprogramowanie, które wykrada zdjęcia z telefonu ofiary.