piramida finansowa

Zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw finansowych i prania brudnych pieniędzy usłyszały cztery osoby w śledztwie dot. działalności tzw. piramidy finansowej Grupy Ericius - przekazała PAP we wtorek warszawska prokuratura okręgowa. Grozi im do 10 lat więzienia. Czytaj dalej

Kary ośmiu lat więzienia zażądał w piątek prokurator dla Bogusława B., skazanego wcześniej w aferze Art-B, a obecnie oskarżonego o wyłudzenia za pomocą tzw. piramidy finansowej. Obrona B. chce jego uniewinnienia. Wyrok w tej sprawie sąd ma ogłosić 4 października. Czytaj dalej

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach postawiła zarzut oszustwa i "prania brudnych pieniędzy" 30-letniej mieszkance Ełku (warmińsko-mazurskie), która założyła piramidę finansową i oszukała 150 osób na kwotę ok. 60 mln zł.... Czytaj dalej

Policjanci z Ełku zatrzymali 30-letnią mieszkankę miasta podejrzaną o stworzenie tzw. piramidy finansowej. Kobieta zajmująca się doradztwem finansowym miała oszukać około 150 osób, które powierzyły jej 60 milionów złotych.... Czytaj dalej

W środę na terenie województwa wielkopolskiego CBA zatrzymano 12 pracowników jednego banku, którzy oszukiwali klientów oferując im certyfikaty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Czytaj dalej

Uchwalenie ustawy o przeciwdziałaniu piramidom finansowym zaproponowali przedstawiciele poszkodowanych obligatariuszy GetBack podczas środowego posiedzenia nadzwyczajnej podkomisji sejmowej. Podkomisja, powołana... Czytaj dalej

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 10 osób podejrzewanych o stworzenie piramidy finansowej - dowiedziała się PAP. W wyniku działania grupy ponad 2 tys. osób miało stracić 600 mln zł - wynika z ustaleń śledczych.... Czytaj dalej

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby podejrzewane o wyłudzenia pieniędzy na piramidę finansową, w której szkody ocenia się na 18 mln zł - dowiedziała się PAP. Podczas tego śledztwa w innym wątku zatrzymano... Czytaj dalej

Wydział wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie zakończył śledztwo w sprawie piramidy finansowej Horcus Investment Group. Inwestorzy mieli w wyniku oszustw stracić ponad 36,5 mln złotych. Akt oskarżenia obejmuje dziesięć... Czytaj dalej

Zarzuty pomocy w oszustwach na znaczną skalę oraz prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia usłyszało w środę 10 osób w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej Horcus Investment Group - poinformowała w środę... Czytaj dalej

Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała projekt nowelizacji m.in. kodeksu karnego, która ma ułatwić walkę z piramidami finansowymi - poinformował PAP Urząd Komisji. Projekt został przekazany do resortu finansów. ... Czytaj dalej

Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu zapadł w środę wyrok w sprawie stworzenia piramidy finansowej, prania brudnych pieniędzy i oszukania około 400 osób na 22 mln zł. 47-letni Piotr P. z Kalisza został skazany na 12 lat więzienia... Czytaj dalej

Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu w środę odbyły się mowy końcowe stron w sprawie oszukania 641 osób na łączną kwotę 64 mln złotych. Oskarżonym, 47-letniemu Piotrowi P. z Kalisza i 41-letniemu Piotrowi P. z Kościelnej... Czytaj dalej

W szpitalu w Moskwie zmarł Siergiej Mawrodi, twórca piramidy finansowej MMM, oszustwa finansowego na wielką skalę w pierwszej połowie lat 90. w Rosji. Informację o jego śmierci w wyniku ataku serca, w wieku 62 lat, podały... Czytaj dalej

Zarzuty usłyszało kolejnych siedmioro podejrzanych, w tym adwokat Sławomir K., w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej Horcus Investment Group - poinformowała Prokuratura Krajowa. Jak dodała, w piątek do sądu trafiły... Czytaj dalej