piramida finansowa

Jubilerska piramida finansowa. Pieniądze wpłaciło 600 tys. Ukraińców

Jubilerska piramida finansowa. Pieniądze wpłaciło 600 tys. Ukraińców

Ponad 600 tysięcy Ukraińców wpłaciło pieniądze do jubilerskiej piramidy finansowej. Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) jej organizatorzy przywłaszczyli prawie 7 mld UAH (ponad 250 mln USD). Piramida działała od początku 2019 roku. Czytaj dalej

Szefowie Gerda Brokera trafili za kraty

Szefowie Gerda Brokera trafili za kraty

Zdaniem organów ścigania pośrednik z czarnej listy KNF, sprzedający obligacje firm o wątpliwej kondycji, działał jak gang i piramida finansowa - pisze wtorkowy "Puls Biznesu". Czytaj dalej

CBA zatrzymała trzy osoby z kierownictwa spółki działającej jak piramida finansowa

CBA zatrzymała trzy osoby z kierownictwa spółki działającej jak piramida finansowa

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby z kierownictwa spółki działającej jak piramida finansowa. Nawet kilka tysięcy osób mogło stracić kilkaset milionów złotych - wynika z wstępnych ustaleń śledczych. Czytaj dalej

Jest akt oskarżenia ws. założycielki ełckiej piramidy finansowej

Jest akt oskarżenia ws. założycielki ełckiej piramidy finansowej

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach (Podlaskie) skierowała do miejscowego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko 31-letniej Justynie W. mieszkance Ełku, głównej podejrzanej w sprawie piramidy finansowej, w której wiele osób straciło 35 mln zł. Czytaj dalej

Zatrzymanie CBA ws. piramidy finansowej. Tysiąc osób oszukanych na 250 mln zł

Zatrzymanie CBA ws. piramidy finansowej. Tysiąc osób oszukanych na 250 mln zł

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Warszawie dwie osoby - prezesów zarządu jednej ze stołecznych spółek odpowiedzialnych za powstanie i zarządzanie piramidą finansową. Blisko tysiąc osób miało w niej stracić ok. 250 mln zł. Czytaj dalej

Była prezes W Investments zatrzymana w sprawie piramidy finansowej

Była prezes W Investments zatrzymana w sprawie piramidy finansowej

Agenci CBA zatrzymali b. prezes spółki zarządzającej funduszami inwestycyjnymi, która wystawiła faktury na ponad 400 tys. zł za usługi prawne, których nie było. To kolejna zatrzymana w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej – dowiedziała się w środę PAP. Czytaj dalej

Oszukali 2 tys. osób. Zatrzymani w sprawie piramidy finansowej

Oszukali 2 tys. osób. Zatrzymani w sprawie piramidy finansowej

Agenci CBA zatrzymali trzy kolejne osoby w śledztwie dotyczącym działania piramidy finansowej, w której ponad 2 tys. osób miało stracić co najmniej 600 mln zł – poinformowało CBA we wtorek. Wcześniej zarzuty w sprawie postawiono 30 osobom. Czytaj dalej

Twórca piramidy finansowej skazany na siedem lat więzienia

Twórca piramidy finansowej skazany na siedem lat więzienia

Na siedem lat więzienia krakowski sąd skazał w czwartek Jarosława K., oskarżonego o to, że tworząc piramidę finansową, oszukał co najmniej 53 osoby. Straciły one w sumie ok. 10 mln zł. Mężczyzna odpowiadał także za nielegalną działalność parabankową i podrobienie dokumentu bankowego. Czytaj dalej

UOKiK ostrzega przed piramidą finansową

UOKiK ostrzega przed piramidą finansową

UOKiK wydał ostrzeżenie konsumenckie w sprawie firmy Nautilius Investment Ltd. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Firma prowadzi i promuje systemy na platformie Omega, które mogą być piramidą finansową - ocenił urząd; zawiadomił ABW. Czytaj dalej

Cztery osoby z zarzutami ws. piramidy finansowej Grupy Ericius

Cztery osoby z zarzutami ws. piramidy finansowej Grupy Ericius

Zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw finansowych i prania brudnych pieniędzy usłyszały cztery osoby w śledztwie dot. działalności tzw. piramidy finansowej Grupy Ericius - przekazała PAP we wtorek warszawska prokuratura okręgowa. Grozi im do 10 lat więzienia. Czytaj dalej

Prokurator chce 8 lat więzienia dla b. szefa Art-B ws. piramidy finansowej

Prokurator chce 8 lat więzienia dla b. szefa Art-B ws. piramidy finansowej

Kary ośmiu lat więzienia zażądał w piątek prokurator dla Bogusława B., skazanego wcześniej w aferze Art-B, a obecnie oskarżonego o wyłudzenia za pomocą tzw. piramidy finansowej. Obrona B. chce jego uniewinnienia. Wyrok w tej sprawie sąd ma ogłosić 4 października. Czytaj dalej

150 osób straciło 60 mln zł w piramidzie finansowej

150 osób straciło 60 mln zł w piramidzie finansowej

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach postawiła zarzut oszustwa i "prania brudnych pieniędzy" 30-letniej mieszkance Ełku (warmińsko-mazurskie), która założyła piramidę finansową i oszukała 150 osób na kwotę ok. 60 mln zł.... Czytaj dalej

 Ełk: zatrzymano kobietę podejrzaną o stworzenie tzw. piramidy finansowej

Ełk: zatrzymano kobietę podejrzaną o stworzenie tzw. piramidy finansowej

Policjanci z Ełku zatrzymali 30-letnią mieszkankę miasta podejrzaną o stworzenie tzw. piramidy finansowej. Kobieta zajmująca się doradztwem finansowym miała oszukać około 150 osób, które powierzyły jej 60 milionów złotych.... Czytaj dalej

CBA zatrzymało 12 osób w sprawie piramidy finansowej

CBA zatrzymało 12 osób w sprawie piramidy finansowej

W środę na terenie województwa wielkopolskiego CBA zatrzymano 12 pracowników jednego banku, którzy oszukiwali klientów oferując im certyfikaty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Czytaj dalej

 Obligatariusze GetBack proponują ustawę o przeciwdziałaniu piramidom finansowym

Obligatariusze GetBack proponują ustawę o przeciwdziałaniu piramidom finansowym

Uchwalenie ustawy o przeciwdziałaniu piramidom finansowym zaproponowali przedstawiciele poszkodowanych obligatariuszy GetBack podczas środowego posiedzenia nadzwyczajnej podkomisji sejmowej. Podkomisja, powołana... Czytaj dalej

WIG20 -0,44% 1 648,11
2020-10-19 17:15:00
WIG30 -0,33% 1 889,84
2020-10-19 17:15:01
WIG -0,17% 48 128,15
2020-10-19 17:15:01
DAX -0,42% 12 854,66
2020-10-19 17:37:00
NASDAQ -1,65% 11 478,88
2020-10-19 22:03:00
SWIG80 1,04% 13 838,34
2020-10-19 17:15:00
EUR/PLN 0,00% 4,5713
2020-10-20 02:27:00
USD/PLN -0,04% 3,8835
2020-10-20 02:27:00
CHF/PLN 0,04% 4,2666
2020-10-20 02:26:00
EUR/USD 0,06% 1,1773
2020-10-20 02:27:00
ZŁOTO -0,04% 1 906,10
2020-10-20 02:28:00
MIEDŹ -0,18% 6 755,50
2020-10-20 02:28:00
ROPA 0,00% 42,45
2020-10-20 02:28:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl