piramida finansowa

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach postawiła zarzut oszustwa i "prania brudnych pieniędzy" 30-letniej mieszkance Ełku (warmińsko-mazurskie), która założyła piramidę finansową i oszukała 150 osób na kwotę ok. 60 mln zł.... Czytaj dalej

Policjanci z Ełku zatrzymali 30-letnią mieszkankę miasta podejrzaną o stworzenie tzw. piramidy finansowej. Kobieta zajmująca się doradztwem finansowym miała oszukać około 150 osób, które powierzyły jej 60 milionów złotych.... Czytaj dalej

W środę na terenie województwa wielkopolskiego CBA zatrzymano 12 pracowników jednego banku, którzy oszukiwali klientów oferując im certyfikaty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Czytaj dalej

Uchwalenie ustawy o przeciwdziałaniu piramidom finansowym zaproponowali przedstawiciele poszkodowanych obligatariuszy GetBack podczas środowego posiedzenia nadzwyczajnej podkomisji sejmowej. Podkomisja, powołana... Czytaj dalej

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 10 osób podejrzewanych o stworzenie piramidy finansowej - dowiedziała się PAP. W wyniku działania grupy ponad 2 tys. osób miało stracić 600 mln zł - wynika z ustaleń śledczych.... Czytaj dalej

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby podejrzewane o wyłudzenia pieniędzy na piramidę finansową, w której szkody ocenia się na 18 mln zł - dowiedziała się PAP. Podczas tego śledztwa w innym wątku zatrzymano... Czytaj dalej

Wydział wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie zakończył śledztwo w sprawie piramidy finansowej Horcus Investment Group. Inwestorzy mieli w wyniku oszustw stracić ponad 36,5 mln złotych. Akt oskarżenia obejmuje dziesięć... Czytaj dalej

Zarzuty pomocy w oszustwach na znaczną skalę oraz prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia usłyszało w środę 10 osób w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej Horcus Investment Group - poinformowała w środę... Czytaj dalej

Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała projekt nowelizacji m.in. kodeksu karnego, która ma ułatwić walkę z piramidami finansowymi - poinformował PAP Urząd Komisji. Projekt został przekazany do resortu finansów. ... Czytaj dalej

Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu zapadł w środę wyrok w sprawie stworzenia piramidy finansowej, prania brudnych pieniędzy i oszukania około 400 osób na 22 mln zł. 47-letni Piotr P. z Kalisza został skazany na 12 lat więzienia... Czytaj dalej

Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu w środę odbyły się mowy końcowe stron w sprawie oszukania 641 osób na łączną kwotę 64 mln złotych. Oskarżonym, 47-letniemu Piotrowi P. z Kalisza i 41-letniemu Piotrowi P. z Kościelnej... Czytaj dalej

W szpitalu w Moskwie zmarł Siergiej Mawrodi, twórca piramidy finansowej MMM, oszustwa finansowego na wielką skalę w pierwszej połowie lat 90. w Rosji. Informację o jego śmierci w wyniku ataku serca, w wieku 62 lat, podały... Czytaj dalej

Zarzuty usłyszało kolejnych siedmioro podejrzanych, w tym adwokat Sławomir K., w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej Horcus Investment Group - poinformowała Prokuratura Krajowa. Jak dodała, w piątek do sądu trafiły... Czytaj dalej

5 mln zł w gotówce, sztabki złota i srebra oraz monety kolekcjonerskie, zabezpieczyły służby po przeszukaniach kilkunastu miejsc dla potrzeb prowadzonego w Białymstoku śledztwa dotyczącego galerii sztuki. Jej klienci mogli... Czytaj dalej

Komisja Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski uruchomiły kampanię "informacyjną" dotyczącą kryptowalut pod hasłem „Uważaj na kryptowaluty”. Jest to projekt, który bardzo kryptowaluty demonizuje. Chciałbym więc spojrzeć z innej strony na poszczególne argumenty użyte w tej kampanii. Czytaj dalej