Spis treści:
Spis załączników:
Urteste_Formularz_glosowania_dla_pelnomocnika_01062022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_Informacja_o_liczbie_akcji_01062022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_informacja_przetwarzanie_danych_01062022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_projekty_uchwal_ZWZ_01062022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_wzor_pelnomocnictwa_-_osoba_prawna_01062022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_wzor_pelnomocnictwa_-_osoba_fizyczna_01062022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_zestawienie_projektowanych_zmian_Statut_01062022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_ZWZ_ogloszenie_Zarzadu_01062022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Urteste_Formularz_glosowania_dla_pelnomocnika_01062022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_Informacja_o_liczbie_akcji_01062022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_informacja_przetwarzanie_danych_01062022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_projekty_uchwal_ZWZ_01062022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_wzor_pelnomocnictwa_-_osoba_prawna_01062022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_wzor_pelnomocnictwa_-_osoba_fizyczna_01062022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_zestawienie_projektowanych_zmian_Statut_01062022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_ZWZ_ogloszenie_Zarzadu_01062022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| URTESTE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Gdańsku – ul. Toruńska 12, 80-747 Gdańsk, Hotel Almond Business & SPA Gdańsk. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego. 17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C oraz D do obrotu na rynku regulowanym. 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym. 21. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu Walnego Zgromadzenia. 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki. 24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, a także pozostałe dokumenty, w tym zestawienie proponowanych zmian Statutu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Urteste_Formularz głosowania dla pełnomocnika_01062022.pdfUrteste_Formularz głosowania dla pełnomocnika_01062022.pdf | Formularz głosowania dla pełnomocnika | ||||||||||
| Urteste_Informacja o liczbie akcji_01062022.pdfUrteste_Informacja o liczbie akcji_01062022.pdf | Informacja o liczbie akcji | ||||||||||
| Urteste_informacja_przetwarzanie_danych_01062022.pdfUrteste_informacja_przetwarzanie_danych_01062022.pdf | Informacja o przetwarzanie danych | ||||||||||
| Urteste_projekty uchwał_ZWZ_01062022.pdfUrteste_projekty uchwał_ZWZ_01062022.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Urteste_wzór pełnomocnictwa - osoba prawna_01062022.pdfUrteste_wzór pełnomocnictwa - osoba prawna_01062022.pdf | Wzór pełnomocnictwa - os.prawna | ||||||||||
| Urteste_wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna_01062022.pdfUrteste_wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna_01062022.pdf | Wzór pełnomocnictwa - os.fizyczna | ||||||||||
| Urteste_zestawienie projektowanych zmian Statut_01062022.pdfUrteste_zestawienie projektowanych zmian Statut_01062022.pdf | Zestawienie projketowanych zmian - Statut | ||||||||||
| Urteste_ZWZ_ogłoszenie Zarządu_01062022.pdfUrteste_ZWZ_ogłoszenie Zarządu_01062022.pdf | Ogłoszenie o zwołaniiu ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-01 | Grzegorz Stefański | Prezes Zarządu | |||
| 2022-06-01 | Tomasz Kostuch | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
