Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-03-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| UNIMIL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały NWZ Unimil S.A. podjęte w dniu 14 marca 2007 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Emitent w oparciu o par. 39 ust. 1 p. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 poz 1744) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A., obradujące w dniu 14 marca 2007 r. podjęło następujące uchwały: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Konrada Konarskiego UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyboru komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, ze względu na fakt, że wszystkie głosowania odbywają się za pomocą systemu elektronicznego postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Unimil S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając na podstawie art. 385 §1 Ksh oraz art. 13 ust. 9 lit. d Statutu Spółki odwołuje z dniem dzisiejszym dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, to jest Macieja Zientarę, Zbigniewa Łapińskiego, Tomasza Łuczyńskiego, Grzegorza Raupuka, Jarosława Wikalińskiego, Marcina Zientarę. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Unimil S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając na podstawie art. 385 §1 Ksh oraz art. 13 ust. 9 lit. d Statutu Spółki postanawia powołać z dniem dzisiejszym na członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji następujące osoby: Werner Heintz, Claudine Hiltrop, Michael Benett, Francois Le Jeune, Konrad Konarski. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-03-15 | Grażyna Gołda | Członek Zarządu / Główny Księgowy | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
