SYNTHAVERSE SA: Żądanie akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-08

Skrócona nazwa emitenta

SYNTHAVERSE SA

Temat

Żądanie akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2026 z dnia 2 czerwca 2026 r. dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2026 r., informuje, że w dniu 8 czerwca 2026 r. do Spółki wpłynęło od akcjonariuszy Spółki – Investcare S.A. oraz Medi&More Sp. z o.o. – żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusze wskazali, że reprezentują łącznie ponad 5% kapitału zakładowego Spółki i wnieśli o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie punktów dotyczących:

•uchylenia Uchwały nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r. oraz ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

•ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu.

Jednocześnie akcjonariusze przekazali projekty uchwał dotyczące spraw objętych żądaniem rozszerzenia porządku obrad.

W związku z otrzymanym żądaniem Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 r.

W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu zaktualizowaną dokumentację dotyczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego raportem bieżącym nr 17/2026, obejmującą:

1. Żądanie akcjonariuszy dotyczące rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał;

2. Zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Kompletny zestaw projektów uchwał przewidzianych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, obejmujący również projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy wraz z żądaniem rozszerzenia porządku obrad.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacje wymagane przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2025 poz. 755).

Załączniki

Plik

Opis

Wniosek Akcjonariuszy WZA 062026-1.pdf

Porządek obrad WZA 29.06.2026.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 29.06.2026.zaktualizowane.pdf

SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNTHAVERSE SA

Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-029

LUBLIN

(kod pocztowy)

(miejscowość)

UNIWERSYTECKA

(ulica)

(numer)

+48 (81) 533 82 21 (do 25)

+48 (81) 533 80 60

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

712-25-91-951

431249645

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-08

Artur Chodkowski

Prezes Zarządu

2026-06-08

Jakub Winkler

Członek Zarządu