SYNTHAVERSE SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-02

Skrócona nazwa emitenta

SYNTHAVERSE SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: "Spółka"), KRS 0000373032, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2026 roku, na godzinę 12:00 w Lublinie, przy Al. Racławickich 12, 20-037 Lublin (Centrum Konferencyjne - Hotel Mercure Lublin Centrum).

Planowany porządek obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

7.Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

8.Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok,

b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,

c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,

d)pokrycia straty za rok obrotowy 2025, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,

e)wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok,

f)udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku,

g)ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,

h)powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,

i)zmiany Statutu Spółki,

j)upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9.Wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał i zmian statutu znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 755).

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu WZA 2.06.2026.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 29.06.2026.pdf

treść projektowanych zmian statutu 2026.pdf

SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNTHAVERSE SA

Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-029

LUBLIN

(kod pocztowy)

(miejscowość)

UNIWERSYTECKA

(ulica)

(numer)

+48 (81) 533 82 21 (do 25)

+48 (81) 533 80 60

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

712-25-91-951

431249645

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-02

Artur Chodkowski

Prezes Zarządu

2026-06-02

Jakub Winkler

Członek Zarządu