SYNEKTIK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 stycznia 2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-12-22

Skrócona nazwa emitenta

SYNEKTIK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 stycznia 2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Synektik SA działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 20 stycznia 2026 r., na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 stycznia 2026 r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

2. Projekty uchwał na ZWZA

3. Opinia RN dotycząca projektów uchwał

4. Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA

5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej

6. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna

7. Zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej

8. Zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna

9. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej

10. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał ZWZA.pdf

Projekty uchwał na ZWZA

Opinia RN o uchwałach ZWZA.pdf

Opinia RN dotyczącej projektów uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

Formularz pełnomocnika do udziału w ZWZA

Formularz głosowania przez pełnomocika dla os. fizycznej.pdf

Formularz pozwalający na wykonywania prawa głosu dla osoby fizycznej

Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla os. prawnej.pdf

Formularz pozwalający na wykonywania prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna

Formularz zgłoszenie projektu uchwały dla os. fizycznej.pdf

Zgłoszenie projektu uchwał dot. sprawy do wprowadzenia do porządku obrad dla osoby fizycznej

Formularz zgłoszenie projektu uchwały dla os. prawnej.pdf

Zgłoszenie projektu uchwał dot. sprawy do wprowadzenia do porządku obrad dla osoby innej niż osoba fizyczna

Formularz wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad dla os. fizycznej.pdf

Wniosek o umieszczenie sprawy do porządku obrad dla osoby fizycznej

Formularz wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad dla os. prawnej.pdf

Wniosek o umieszczenie sprawy do porządku brad dla osoby innej niż osoba fizyczna

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNEKTIK S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-710

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Witosa

(ulica)

(numer)

+48 (22) 327 09 10

+48 (22) 849 80 55

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

521 319 78 80

015164655

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2025-12-22

Cezary Kozanecki

Prezes Zarządu