Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_aktualizacja.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_aktualizacja.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_aktualizacja.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_aktualizacja.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_aktualizacja.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_aktualizacja.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PROTEKTOR | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 roku i zmiana porządku obrad. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PROTTOR S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 31 maja 2023 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), informuje, że w dniu 6 czerwca 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Piotra Jana Szostaka, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, posiadającego ponad 1/20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad ZWZ następującego punktu o treści: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.” W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad ZWZ polegającej na wprowadzeniu ww. punktu do porządku obrad i opatrzeniu go numerem 14, podczas gdy dotychczasowe punkty 14 i 15 otrzymały numery odpowiednio 15 i 16. W konsekwencji uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2022. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2022 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku. 12. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje wniosek akcjonariusza oraz zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał, jak również zaktualizowaną stosownie do żądania akcjonariusza treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał ZWZ (w tym zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad) oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie_aktualizacja.pdfOgloszenie_aktualizacja.pdf | Ogłoszenie_aktualizacja | ||||||||||
| Wniosek akcjonariusza.pdfWniosek akcjonariusza.pdf | Wniosek akcjonariusza | ||||||||||
| Projekty uchwal_aktualizacja.pdfProjekty uchwal_aktualizacja.pdf | Projekty uchwał_aktualizacja | ||||||||||
| Formularz_aktualizacja.pdfFormularz_aktualizacja.pdf | Formularz_aktualizacja | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-07 | Tomasz Malicki | Prezes Zarządu | |||
| 2023-06-07 | Kamil Gajdziński | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
