Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Zalacznik_nr_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Zalacznik_nr_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-03-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PKP CARGO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zamierzone zmiany statutu | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ"), wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ. NWZ odbędzie się dnia 13 kwietnia 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w porządku obrad NWZ umieszczone zostały punkty dotyczące zamierzonych zmian statutu Spółki. Spółka poniżej podaje do publicznej wiadomości obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian: 1) w § 5 ust. 1 Statutu: a) w pkt 2 skreśla się lit. "i", "j", "k", "l" oraz zmienia się numerację dotychczasowych liter: - litera "m" na literę "i", - litera "n" na literę "j", - litera "o" na literę "k", - litera "p" na literę "l", b) w pkt 3 skreśla się lit. "c" oraz zmienia się numerację dotychczasowych liter: - litera "d" na literę "c", - litera "e" na literę "d", - litera "f" na literę "e", - litera "g" na literę "f", - litera "h" na literę "g", - litera "i" na literę "h", - litera "j" na literę "i", c) w pkt 9, po lit. d dodaje się litery e – n, w następującym brzmieniu: "e) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD – 58.14.Z, f) pozostała działalność wydawnicza PKD – 58.19.Z, g) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD – 63.11.Z, h) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD – 70.21.Z, i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD – 70.22.Z, j) badanie rynku i opinii publicznej PKD – 73.20.Z, k) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD – 78.10.Z, l) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD – 78.30.Z, m) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD – 82.11.Z, n) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD – 82.30.Z,", 2) w § 6 Statutu skreśla się ust. 5 oraz zmienia się numerację dotychczasowego ustępu "6" na ustęp "5", 3) dotychczasowy § 7 Statutu w brzmieniu: "§ 7 Kapitały rezerwowe Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na mocy uchwał Zarządu." otrzymuje brzmienie: "§ 7 Kapitały zapasowy i rezerwowe 1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym. 2. Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa. 3. Spółka może tworzyć inne fundusze.". 4) dotychczasowy § 10 Statutu ust. 3 w brzmieniu: "3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Warszawie.", otrzymuje brzmienie: "3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki." 5) w § 13 Statutu: a) dotychczasowy ust. 3 w brzmieniu: "3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są sumowane zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.", otrzymuje brzmienie: "3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, podlegają kumulacji zgodnie z zasadami opisanymi poniżej." b) dotychczasowy ust. 6 w brzmieniu: "6. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ust. 3 – 7, są łącznie zwani "Zgrupowaniem". Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcji głosów dokonuje się według następujących zasad: 1) dla każdego akcjonariusza wchodzącego w skład Zgrupowania oblicza się procentowy udział przysługujących mu głosów w skumulowanej liczbie głosów przysługujących całemu Zgrupowaniu; 2) oblicza się liczbę głosów odpowiadającą 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia; 3) dla każdego akcjonariusza oblicza się iloczyn przysługującego mu procentowego udziału, o którym mowa w pkt 1), i liczby głosów, o której mowa w pkt 2); 4) liczba głosów przysługująca każdemu z akcjonariuszy wchodzącemu w skład Zgrupowania po redukcji, to liczba otrzymana w pkt 3) po jej zaokrągleniu w górę do jednego głosu; 5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.", otrzymuje brzmienie: "6. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze, o których mowa w ust. 3. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji zgodnie z postanowieniami ust. 3 – 6 są łącznie zwani "Zgrupowaniem". Głosy akcjonariuszy tworzących Zgrupowanie podlegają redukcji. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcji głosów dokonuje się według następujących zasad: 1) dla każdego akcjonariusza wchodzącego w skład Zgrupowania oblicza się procentowy udział przysługujących mu głosów w skumulowanej liczbie głosów przysługujących całemu Zgrupowaniu; 2) oblicza się liczbę głosów odpowiadającą 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia; 3) dla każdego akcjonariusza oblicza się iloczyn przysługującego mu procentowego udziału, o którym mowa w pkt 1), i liczby głosów, o której mowa w pkt 2); 4) liczba głosów przysługująca każdemu z akcjonariuszy wchodzącemu w skład Zgrupowania po redukcji, to liczba otrzymana w pkt 3) po jej zaokrągleniu w górę do jednego głosu; 5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1), 2), 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik nr 1_Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfZałącznik nr 1_Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Załącznik nr 2_Projekty uchwał.pdfZałącznik nr 2_Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-03-17 | Łukasz Hadyś | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||
| 2015-03-17 | Jacek Neska | Członek Zarządu ds. Handlowych | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
