Spis treści:
Spis załączników:
2025.06.30.PJP.WZA-_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2025.06.30.PJP_WZA_projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2025.05.28.PJP.SPRAWOZDANIE.RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
24_PJP_Makrum_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PJP.RN_spr._wynagrodzenia_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2025.06.30.PJP.WZA-_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2025.06.30.PJP_WZA_projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2025.05.28.PJP.SPRAWOZDANIE.RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
24_PJP_Makrum_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PJP.RN_spr._wynagrodzenia_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PJP MAKRUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 30.06.2025 r., projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2025 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w siedzibie Spółki przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024; 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024; 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2024, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2024, e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024, f) przeznaczenia zysku za rok 2024, g) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok w Spółce; 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statut Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2025.06.30.PJP.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf2025.06.30.PJP.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | ||||||||||
| 2025.06.30.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf2025.06.30.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 2025.05.28.PJP.SPRAWOZDANIE.RN.pdf2025.05.28.PJP.SPRAWOZDANIE.RN.pdf | Sprawozdanie rewidenta ws. wynagrodzeń | ||||||||||
| 24_PJP_Makrum_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf24_PJP_Makrum_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf | Raport o wynagrodzeniach | ||||||||||
| PJP.RN spr. wynagrodzenia_2024.pdfPJP.RN spr. wynagrodzenia_2024.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-03 | Piotr Szczeblewski | Prezes Zarządu | |||
| 2025-06-03 | Dariusz Szczechowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
