Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 59 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-04-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGNIG | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport bieżący nr 59/2011 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2011 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej z dniem 30 kwietnia 2011 roku w związku z upływem kadencji: • Pana Grzegorza Banaszka, • Panią Agnieszkę Chmielarz, • Pana Mieczysława Kaweckiego, • Pana Marcina Morynia, • Pana Mieczysława Puławskiego, • Pana Stanisława Rychlickiego, • Panią Jolantę Siergiej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 20 kwietnia 2011 roku powołało w skład Rady Nadzorczej PGNiG na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 01 maja 2011 roku: • Pana Grzegorza Banaszka, • Panią Agnieszkę Chmielarz, • Pana Mieczysława Kaweckiego, • Pana Marcina Morynia, • Pana Mieczysława Puławskiego, • Pana Stanisława Rychlickiego, • Panią Jolantę Siergiej. Pan Grzegorz Banaszek, absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie pełni funkcję członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA. Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Współpracował z wieloma instytucjami finansowymi. Doświadczony członek organów nadzorczych spółek (Rabobank Polska S.A., IX NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A., Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., ZPP w Krapkowicach S.A., PKL Sp. z o.o. w Zakopanem, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.). Uczestnik wielu programów szkoleniowych. Od lutego 2008 roku członek Rady Nadzorczej PGNiG. Pani Agnieszka Chmielarz, absolwentka Wydziału Chemii ATR w Bydgoszczy. Ukończyła podyplomowe studia europejskie w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, między innymi odbyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa, zakończony egzaminem. Od kilku lat jej praca zawodowa związana jest z PGNiG SA, obecnie obejmuje stanowisko dyrektora Biura Marketingu Handlowego w Departamencie Marketingu Centrali PGNiG. Wcześniej pracowała w Departamencie Restrukturyzacji Przemysłu oraz Departamencie Bezpieczeństwa Energetycznego Ministerstwa Gospodarki, gdzie zajmowała się tematyką restrukturyzacji zatrudnienia i nadzorem właścicielskim nad spółkami Skarbu Państwa. Członek Rady Nadzorczej PGNiG od kwietnia 2008 roku. Pan Mieczysław Kawecki, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1983), magister inżynier o specjalności eksploatacja otworowa. Od 1976 roku związany z górnictwem naftowym – pracował w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu, obecnie w Oddziale PGNiG SA w Sanoku, gdzie pełni funkcję kierownika Podziemnego Magazynu Gazu "Strachocina". Dyrektor górniczy III stopnia. W 1998 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie podziemnego magazynowania gazu, a w 2003 roku ukończył kierunek Ochrony Środowiska w Gospodarce na AGH w Krakowie. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego – SITPNiG Oddział w Sanoku. W latach 1990 – 1992 był członkiem Rady Pracowniczej w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu oraz delegatem na Ogólne Zebranie Delegatów PGNiG Warszawa. Od 1994 roku do momentu przekształcenia w spółkę był członkiem Rady Pracowniczej PGNiG Warszawa w VI i VII kadencji. Do 1998 roku członek grupy konsultacyjnej przy PGNiG SA. W 2005 roku był członkiem Związkowej Komisji Koordynacyjnej. Członek Rady Nadzorczej PGNiG od października 2005 roku. Pan Marcin Moryń, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2001 roku związany z Ministerstwem Skarbu Państwa: w latach 2001-2006 jako naczelnik wydziału w Departamencie Prawnym, następnie w okresie od maja 2006 do lutego 2007 roku pełnił obowiązki dyrektora monitorowania zobowiązań prywatyzacyjnych, zaś od lutego 2007 roku objął stanowisko dyrektora Departamentu Prawnego. Doświadczony członek organów nadzorczych (British -American Tobacco Polska S.A., Chemia Polska Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o.). Członek Rady Nadzorczej PGNiG od czerwca 2006 roku. Uczestnik licznych programów szkoleniowych. Pan Mieczysław Puławski, profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej i Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS. W latach 1977 - 1978 studiował na Wydziale Nauk Społeczno-Politycznych Uniwersytetu w Bazylei. W latach 1982 - 1988 pracował jako doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, a w latach 1989 - 1992 jako doradca Ministra Finansów. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Gecobank S.A. członkiem Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej XI Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., Domu Maklerskiego ELIMAR S.A., Górnośląskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., Pekao Leasing Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Infovide-Matrix.pl S.A. oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Był ekspertem komisji sejmowych i przewodniczącym Komisji Programowej Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie jest kierownikiem Katedry Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej. Od listopada 2005 roku członek Rady Nadzorczej PGNiG. Pan Stanisław Rychlicki, absolwent Wydziału Geologiczno – Poszukiwawczego AGH, profesor zwyczajny na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, kierownik Katedry Inżynierii Naftowej. Przewodniczący Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. W latach 1980 – 1986 zatrudniony na stanowisku profesora w Uniwersytecie Nauk i Technologii w Algierze. Autor i współautor wielu książek, monografii i skryptów, publikacji krajowych i zagranicznych oraz opracowań dla przemysłu górnictwa naftowego i gazownictwa. Z tytułu działalności zawodowej oraz społecznej współpracuje bardzo aktywnie z przemysłem naftowym (górnictwo nafty i gazu, gazownictwo, przemysł rafineryjny) i energetycznym (gaz, ropa, węgiel, energia geotermalna). Opracowuje szereg materiałów i opinii dotyczących modelu energetycznego Polski ze szczególnym uwzględnieniem gazu ziemnego i węgla. Szeroka współpraca międzynarodowa szczególnie z Unią Gazowniczą /International Gas Union/ oraz w Światową Radą Naftową /Word Petroleum Council/. Przygotowywał i brał czynny udział w Światowych Kongresach Naftowych i Gazowniczych w Mediolanie /1994/, Stavanger /1994/, Pekinie /1997/, Kopenhadze /1997/, Nicei /2000/, Calgary /2000/, Rio de Janeiro /2002/, Johannesburgu /2005/, Amsterdamie /2006/. Od lutego 2008 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG. Pani Jolanta Siergiej, w 1985 roku ukończyła Politechnikę Szczecińską jako magister ekonomii o specjalności Ekonomika i Organizacja Produkcji. Jest również absolwentką studiów podyplomowych o kierunku Rachunkowość i Finanse na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1998 rok) oraz Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2007 rok). Uczestniczyła w wielu specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości, przepisów podatkowych i zarządzania, w tym w kursie dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradcę podatkowego. Zasiadała w Radach Nadzorczych spółek Geofizyka Kraków Sp. z o.o. (1998 – 2000) i Poszukiwania Naftowe "Diament" Sp. z o.o. (2001-2002). Jolanta Siergiej jest pracownikiem PGNiG SA Oddziału w Zielonej Górze, od 1995 roku na stanowisku Głównego Księgowego. Uprzednio pracowała w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze oraz w zielonogórskim Oddziale Banku Handlowego. Od kwietnia 2008 roku członek Rady Nadzorczej PGNiG. Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej poza przedsiębiorstwem PGNiG nie wykonują innej działalności konkurencyjnej ani też nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie są też członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Changes in the Composition of PGNiG’s Supervisory Board Current Report No. 59/2011 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”) hereby reports that the Annual General Shareholders Meeting of PGNiG held on April 20th 2011 removed the following persons from the Supervisory Board of PGNiG with effect from April 30th 2011 in connection with the expiry of the term of office: • Mr Grzegorz Banaszek,• Ms Agnieszka Chmielarz,• Mr Mieczysław Kawecki,• Mr Marcin Moryń,• Mr Mieczysław Puławski,• Mr Stanisław Rychlicki,• Ms Jolanta Siergiej. The Annual General Shareholders Meeting of PGNiG held on April 20th 2011 appointed the following persons to the Supervisory Board of PGNiG for the joint term of office starting on May 1st 2011: • Mr Grzegorz Banaszek,• Ms Agnieszka Chmielarz,• Mr Mieczysław Kawecki,• Mr Marcin Moryń,• Mr Mieczysław Puławski,• Mr Stanisław Rychlicki,• Ms Jolanta Siergiej. Mr Grzegorz Banaszek is a graduate of the Faculty of Organisation and Management of the University of Warsaw, as well as of the Warsaw School of Economics. Currently he serves as member of the Management Board of Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA. From the very beginning, his professional career has been tied to the capital market. He cooperated with numerous financial institutions. Mr Banaszek is an experienced member of supervisory bodies at various companies (Rabobank Polska S.A., IX NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A., Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., ZPP w Krapkowicach S.A., PKL Sp. z o.o. of Zakopane and Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.). He has participated in numerous training programmes. From February 2008 a member of the Supervisory Board of PGNiG. Ms Agnieszka Chmielarz graduated from the Faculty of Chemistry at the University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz, and completed postgraduate European studies at Warsaw University’s Centre for Europe. Additionally, Ms Chmielarz completed a number of courses and trainings, including a course for candidates for supervisory and management board members at state-stock companies, ended with an examination. Ms Chmielarz has worked for PGNiG for many years. Currently, she serves a position of Director of Commercial Marketing Office in Marketing Department of the PGNiG Head Office. Earlier in her career, Ms Chmielarz had worked at the Industry Restructuring Department and Energy Security Department of the Polish Ministry of Economy, where she was responsible for issues related to employment restructuring and ownership supervision of state-stock companies. From April 2008 a member of the Supervisory Board of PGNiG. Mr Mieczysław Kawecki received Master Engineer’s Degree from the University of Science and Technology in Kraków (1983), majoring in Bore-Hole Mining. He has worked in the oil E&P industry since 1976, initially at the Oil and Gas Mining Plant in Sanok, and currently at PGNiG Branch in Sanok, where he serves as manager at the Underground Gas Storage Facility in Strachocina. Mr Kawecki is Grade III Mining Director. In 1998, Mr Kawecki completed postgraduate studies in underground natural gas storage, and in 2003 he received a postgraduate degree in Environmental Protection in Business from the University of Science and Technology in Kraków. He is a licensed mine continuous operation manager. Mieczysław Kawecki is a member of the Board at the Sanok Branch of the Science and Technology Association of Oil and Gas Industry Engineers and Technicians - SITPNiG, and holds the title of first-degree Mining Engineer. In 1990 – 1992, Mr Kawecki was a member of the Works Council at Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, and a delegate to the PGNiG Warsaw General Delegates Meeting. From 1994 until PGNiG Warsaw’s transformation into a joint-stock company, Mr Kawecki served as a member of the PGNiG Warsaw’s Works Council during its sixth and seventh term of office. Until 1998, Mr Kawecki was a member of a consultative group at PGNiG, and in 2005 – a member of the Trade Union Coordination Committee. From October 2005 a member of the Supervisory Board of PGNiG. Mr Marcin Moryń, legal counsel, graduate of the Law and Administration Faculty at the University of Łódź. Since 2001, he has worked for the Ministry of State Treasury: in 2001–2006 as a division head at the Legal Department, then from May 2006 to February 2007 as acting director for the monitoring of privatisation commitments, and from February 2007 as Director of the Legal Department. An experienced member of supervisory bodies (British American Tobacco Polska S.A., Chemia Polska Sp. z o.o. and Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego Lublin Sp. z o.o.). From June 2006 a member of the Supervisory Board of PGNiG. He took part in numerous training programmes. Mr Mieczysław Puławski, associate professor at the Warsaw School of Economics and the Ryszard Łazarski School of Commerce and Law in Warsaw, as well as a graduate of the Faculty of Foreign Trade at the Central School of Planning and Statistics. In 1977 - 1978, Mr Puławski was a student at the Faculty of Social and Political Sciences in Basel. In 1982 to 1988, he worked as an advisor to the Chairman of the National Bank of Poland and in 1989 to 1992 as an advisor to the Minister of Finance. He was the chairman of the Supervisory Board of Gecobank S.A. and a member of the Supervisory Board of the Warsaw Stock Exchange, and also a member of the Supervisory Boards of: XI Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Dom Maklerski ELIMAR S.A., Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. and Pekao Leasing Sp. z o.o. At present he serves as a Supervisory Board member of Infovide-Matrix.pl S.A. and is the chairman of the Supervisory Board of Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. He was a consultant for parliamentary committees and the chairman of the Curriculum Committee of the Warsaw School of Economics. Prof. Puławski is the head of the Chair of Capital Markets at the Warsaw School of Economics. From November 2005 a member of the Supervisory Board of PGNiG. Mr Stanisław Rychlicki graduated from the Faculty of Geology and Exploration of AGH University of Science and Technology of Kraków. He is Professor at the Faculty of Drilling, Oil and Gas, as well as Head of the Chair of Oil Engineering. Mr Rychlicki serves as Chairman of the Drilling and Borehole Mining Section of the Mining Committee at the Polish Academy of Sciences. In 1980–1986, Mr Rychlicki was Professor at the University of Science and Technology in Algiers, Algeria. Mr Rychlicki has authored or co-authored many books, monographs and course books, papers in domestic and foreign journals, and studies for oil and gas mining industry. In the course of his professional and community-oriented activities, Mr Rychlicki has been cooperating actively with the oil industry (oil and gas mining, gas industry and refining industry) and energy industry (natural gas, crude oil, coal and geothermal energy). He has prepared a number of studies and opinions concerning Poland’s energy model, with a special focus on natural gas and coal. He has been cooperating intensively with international organisations, including in particular the International Gas Union and the World Petroleum Council. He has prepared and participated actively in the World Petroleum Congresses in Milan (1994), Stavanger (1994), Beijing (1997), Copenhagen (1997), Nice (2000), Calgary (2000), Rio de Janeiro (2002), Johannesburg (2005), Amsterdam (2006). From February 2008 Chairman of the Supervisory Board of PGNiG. Ms Jolanta Siergiej received Master’s Degree in Economics from the Szczecin University of Technology, majoring in Economics and Organisation of Production (1985). Additionally, Ms Siergiej completed postgraduate studies in Accounting and Finance at the Poznań University of Economics (1998) and postgraduate studies at the Warsaw School of Economics’ Academy of European and Polish Corporate Law (2007). Jolanta Siergiej participated in numerous specialist courses and trainings in accountancy, tax legislation and management, including a course for candidates for chartered auditors and tax advisors. Ms Siergiej served on the Supervisory Boards of Geofizyka Kraków Sp. z o.o. (1998 – 2000) and Poszukiwania Naftowe “Diament” Sp. z o.o. (2001 – 2002). Ms Siergiej has been employed at the Zielona Góra Branch of PGNiG, where she has held the position of Chief Accountant since 1995. The highlights of her previous professional career include work at the Tax Chamber in Zielona Góra and at the Zielona Góra branch of Bank Handlowy. From April 2008 a member of the Supervisory Board of PGNiG. The newly appointed members of the Supervisory Board do not conduct any activity which would be competitive with respect to PGNiG’s business, nor are they partners in any partnership, or members of any governing body of a corporation whose activities would be competitive with respect to PGNiG’s business. The newly appointed members have not been entered into the Register of Insolvent Debtors maintained under the Act on the National Court Register. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-04-20 | Sławomir Hinc | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-04-20 | Marek Karabuła | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
