OPONEO.PL S.A.: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 czerwca 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-25

Skrócona nazwa emitenta

OPONEO.PL S.A.

Temat

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 czerwca 2026 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka"), w związku z otrzymaniem w dniu 25 maja 2026 roku od Pana Dariusza Topolewskiego, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A., żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2026 roku (raport bieżący nr 16/2026) uchwały w sprawie realizacji programu motywacyjnego, niniejszym ogłasza, iż do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem akcjonariusza, który oznacza się jako pkt 15: „Podjęcie uchwały w sprawie realizacji programu motywacyjnego.”

Jednocześnie dotychczasowy pkt 15 w brzmieniu: „Wolne wnioski.”, oznacza się jako pkt 16, a dotychczasowy pkt 16 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy”, oznacza się jako pkt 17.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie ZWZA.

2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZA.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2025 obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2025 rok obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok.

12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji programu motywacyjnego.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza - Pana Dariusza Topolewskiego w sprawie realizacji programu motywacyjnego, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad.

Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 16/2026 projektów uchwał nie ulega zmianie.

Załączniki

Plik

Opis

zadanie-akcjonariusza-projekt-uchwaly.pdf

Żądanie akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz projekt uchwały

uchwala-nr2-zwza-15062026.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OPONEO.PL S.A.

Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-145

Bydgoszcz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Podleśna

(ulica)

(numer)

052 374 03 95

052 3418850

(telefon)

(fax)

zarzad@oponeo.pl

www.oponeo.pl

(e-mail)

(www)

9532457650

093149847

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-25

Michał Butkiewicz

Członek Zarządu

2026-05-25

Arkadiusz Kocemba

Członek Zarządu