Spis treści:
Spis załączników:
OgloszenieZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ProjektyUchwalZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdaniezdzialalnosci.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanieowynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RaportSoWbieglego.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
OgloszenieZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ProjektyUchwalZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdaniezdzialalnosci.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanieowynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RaportSoWbieglego.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-04-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ODLEWNIE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 29 maja 2025 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 maja 2025 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2024. 7.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2024 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2024. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2024 r. 12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024. 15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OgloszenieZWZ.pdfOgloszenieZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| ProjektyUchwalZWZ.pdfProjektyUchwalZWZ.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | ||||||||||
| Sprawozdaniezdziałalnosci.pdfSprawozdaniezdziałalnosci.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dfziałalności w 2024 roku |
||||||||||
| Sprawozdanieowynagrodzeniach.pdfSprawozdanieowynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024 r. | ||||||||||
| RaportSoWbieglego.pdfRaportSoWbieglego.pdf | Raport z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-30 | Leszek Walczyk | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
