MIRACULUM S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2026 r. wprowadzona na żądanie akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-11

Skrócona nazwa emitenta

MIRACULUM S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2026 r. wprowadzona na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2026 i 9/2026 z dnia 6 maja 2026 r. Zarząd Miraculum S.A. [„Spółka”] informuje, że w dniu 11 maja 2026 r., na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał od pana Sławomira Ziemskiego, akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki [„Akcjonariusz”], żądanie umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [„ZWZ”] zwołanego na dzień 2 czerwca 2026 r. wraz z projektem uchwały, w brzmieniu określonym w załączniku.

W związku z żądaniem akcjonariusza w porządku obrad ZWZ dodano pkt 9 i) w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza.

Nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2025 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2025, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2025.

9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku,

d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku,

e) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025,

f) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2025,

g) zmian w składzie Rady Nadzorczej,

h) dalszego istnienia Spółki,

i) utworzenia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

pismo.pdf

pismo

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MIRACULUM S.A.

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-226

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wschodu Słońca

(ulica)

(numer)

+48 22 203 48 85

+48 22 205 06 05

(telefon)

(fax)

sekretariat@miraculum.pl

www.miraculum.pl

(e-mail)

(www)

726 23 92 016

472905994

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-11

Radosław Celiński

Członek Zarządu

2026-05-11

Marek Kamola

Członek Zarządu