Było:
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 20 Statutu Spółki i wprowadzenie 5 osobowej Rady Nadzorczej.
Jest:
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 20 Statutu Spółki i wprowadzenie 5 osobowej Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 22 ust. 1 Statutu Spółki.
Proponowana zmiana wynika z treści zapisów Statutu Spółki. W przypadku zmiany liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób, konieczna jest również zmiana art. 22 ust. 1 poprzez zmianę liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walnego Zgromadzenie z 4 na 3. Uprawnienie wskazane w art. 23 Statutu Spółki do powołania 2 członków Rady Nadzorczej zastrzeżone jest jako uprawnienie osobiste Prokom Software S.A. i jego następców prawnych.
W związku z tym ulega zmianie cześć VII ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie następującej treści:
Było:
Dotychczasowa treść art. 20 Statutu Spółki
Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków.
Proponowana nowa treść art. 20 Statutu Spółki
Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
Jest
Dotychczasowa treść art. 20 Statutu Spółki
Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków.
Proponowana nowa treść art. 20 Statutu Spółki
Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
Dotychczasowa treść art. 22 Statutu Spółki
Czterech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Proponowana nowa treść art. 22 Statutu Spółki
Trzech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu nie uległy zmianie. Poniżej Emitent podaje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Przyjęcie porządku obrad.
5)Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2017.
6)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego INTELIWISE S.A. za 2017 rok.
8)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
9)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok.
10)Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok.
11)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok.
12)Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za 2017 rok.
13)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.
14)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
15)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 20 Statutu Spółki i wprowadzenie 5 osobowej Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 22 ust. 1 Statutu Spółki.
16)Podjęcie uchwał w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej w związku z upływem okresu kadencji.
17)Zamknięcie obrad.
Aktualna treść projektów uchwał, uwzględniająca dokonaną zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
| Załączniki |
| 20180608_210822_0000113742_0000104835.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
