HiProMine S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 21 maja 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-24

Skrócona nazwa emitenta

HiProMine S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 21 maja 2026 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 21 maja 2026 roku (czwartek) w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 225, piętro 2). Początek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wyznaczony na godz. 10:00. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.

4. Ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2025 r.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej za rok 2025.

9.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 r.

10.Przedstawienie i omówienie projektów uchwał w zakresie zmian kapitałowych Spółki, w tym emisji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, wraz z ich uzasadnieniem.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

11.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r.;

11.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.;

11.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2025 r;

11.4.udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r. (blok głosowań);

11.5.udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r. (blok głosowań);

11.6. zmian i uzupełnień w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

11.7. pokrycia straty netto za 2025 r.;

11.8. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;

11.9. uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2017 roku dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii D i serii E;

11.10. stwierdzenia wygaśnięcia uprawnień wynikających z uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2021 roku w zakresie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz niewykorzystanej części warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J;

11.11. przyjęcia programu motywacyjnego;

11.12. emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;

11.13. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;

11.14. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu;

11.15. zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie posiedzenia.

[Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 09:15].

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki

Plik

Opis

[1] Załącznik nr 1 do raportu ESPI nr 02_2026_treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

[1] Załącznik nr 1 do raportu ESPI nr 02/2026 Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. na dzień 21.05.2026 r.

[2] Załącznik nr 2 do raportu ESPI nr 02_2026_projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.pdf

[2] Załącznik nr 2 do raportu ESPI nr 02/2026 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21.05.2026 r.

[3] Załącznik nr 3 do raportu ESPI nr 02_2026_formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

[3] Załącznik nr 3 do raportu ESPI nr 02/2026 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.05.2026 r.

[4] Załącznik nr 4 do raportu ESPI nr 02_2026_informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów.pdf

[4] Załącznik nr 4 do raportu ESPI nr 02/2026 Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21.05.2026 r.

[5] Załącznik nr 5 do raportu ESPI nr 02_2026_wzór pełnomocnictwa do udziału i wykonywania prawa głosu.pdf

[5] Załącznik nr 5 do raportu ESPI nr 02/2026 Wzór pełnomocnictwa do udziału i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.05.2026 r.

HiProMine Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HiProMine S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-023

Robakowo

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Poznańska

12F

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

1132889689

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-04-24

Damian Józefiak

Członek Zarządu

2026-04-24

Marcin Wielgus

Członek Zarządu