Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 36 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-08-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HTL-STREFA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd HTL-Strefa S.A. na podstawie art. 399 §1 KSH w związku z §21 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 sierpnia 2008 r., na godzinę 11, w siedzibie Spółki w Ozorkowie, Adamówek 7. Porządek obrad 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2008 roku w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką pod firmą HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 §2 i §3 KSH akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmioty prowadzące rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zostaną złożone w siedzibie Spółki (Ozorków, ul. Adamówek 7), co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe można składać w dniach od 7 sierpnia 2008 roku do 21 sierpnia 2008 r. (w dniach roboczych) w godzinach od 9:00 do 15:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z oryginałem pełnomocnictwa zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazującego, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 15:00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 26 sierpnia 2008 roku do 28 sierpnia 2008 r. oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki (http://www.htl-strefa.pl). Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad. Obrady Zgromadzenia prowadzone są zgodnie z postanowieniami Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą "HTL-STREFA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie przyjętego uchwałą numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 lipca 2006 roku zmienionego uchwałą nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 kwietnia 2008 roku, którego kopie są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki (http://www.htl-strefa.pl). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Management Board of HTL-STREFA S.A., pursuant to article 399 §1 of Polish Commercial Code and in accordance with 21.3. of Company's Article of Association, conveys the General Meeting of Shareholders, to be held on 28th August 2008 at 11.00 CET at Company's Headquarter in Ozorkow, ul. Adamowek 7.Agenda:1. Opening of the General Meeting of Shareholders2. Appointment of the Chairman of the GM3. Arriving at the agreement as to whether the GM has been convened in a proper manner and whether it is able to adopt resolutions4. Adoption of the agenda5. Adopting the resolution on change of resolution no 3 adopted by Extraordinary Shareholders Meeting held on 26th June 2008 concerning merger of HTL-STREFA S.A. with HaeMedic Polska Sp. z o.o. 6. Closing of the General MeetingManagement Board informs that pursuant to article 406 §2 and §3 of Polish Commercial Code bearer shares give a right to participate in General Meeting, if the certificate with shareholder's name, confirming the depositing of shares in a securities account issued by entity managing such an account pursuant to regulations on trading in financial instruments, will be submitted to the Company’s registered office (Ozorków, 7 Adamówek st.), at least one week prior to the date of the General Meeting and will not be taken back before the end of the General Meeting. Certificate with shareholder’s name, confirming the depositing of shares in a securities account must be submitted from 7th August 2008 to 21st August 2008 (during working days) from 9:00 to 15:00.Shareholders could participate in General Meeting and vote either in person or by representative. Proxy should be granted in writing in order to be valid. Proxy in foreign language should be submitted with its Polish translation by a sworn translator. Representatives and proxies of legal persons with original documents of proxy are obliged to submit updated copy from represented shareholder appropriate register which certificate that this proxy was signed by eligible persons. Foreign shareholder should submit a copy from an appropriate register with its Polish translation by sworn translator. A list of shareholders entitled to participate in General Meeting will be available in Company’s registered Office three working days prior to the date of General Meeting (from 26th August 2008 to 28th August 2008) from 9:00 to 15:00 and will be published on Company’s web site (http://www.htl-strefa.pl). Shareholders registration and voting cards distribution will start at the day of General Meeting one hour before the meeting directly in front of the conference room where the meeting will be held.General Meeting session is held pursuant to rules of Statue of General Meeting of Shareholders of HTL-STREFA S.A. located in Ozorków that was adopted by resolution no 2 of Extraordinary Shareholders Meeting from 5th July 2006 and amended by resolution no 15 of Annual Shareholders Meeting from 24th April 2008, that copies are available in Company’s registered office and on Company’s web site (http://www.htl-strefa.pl). |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-05 | Wojciech Wyszogrodzki | Dyrektor Generalny | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
