Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_convening_an_OGM.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_for_the_OGM.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_convening_an_OGM.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_for_the_OGM.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-05-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GPW | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2021 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Giełdy z wyników oceny: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., b) wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2020 rok, zawierającego: a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2020 roku; b) ocenę sytuacji Spółki w 2020 roku z uwzględnieniem: oceny sytuacji finansowej Spółki, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, oceny prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, oceny funkcjonowania w Spółce polityki wynagradzania; c) ocenę sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Spółki. 10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r. 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. 12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r. 14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 15. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 16. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. 17. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. 18. Przyjęcie do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. 19. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Announcement on convening an OGM.pdfAnnouncement on convening an OGM.pdf | Announcement on convening an OGM | ||||||||||
| Draft resolutions for the OGM.pdfDraft resolutions for the OGM.pdf | Draft resolutions for the OGM | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 11/2021Date: 24 May 2021Subject: Announcement on convening an Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock ExchangeLegal basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering – current and periodic informationContent of the report:The Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“Company”, “GPW”, “Exchange”) acting pursuant to Art. 399.1 and Art. 402[1] of the Commercial Companies Code (“CCC”) and § 8.1 and 2 of the Company’s Articles of Association, convenes for 21 June 2021 at 11:00 the GPW Ordinary General Meeting to be held at the Company’s registered office in Warsaw at ul. Książęca 4 with the following agenda:1. Opening of the General Meeting.2. Election of the Chairperson of the General Meeting.3. Asserting that the General Meeting has been convened correctly and is capable of adopting resolutions.4. Adoption of the Agenda.5. Review of the report of the Management Board on the activity of the Company and the Group in 2020.6. Review of the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2020 and the consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2020.7. Review of the Management Board report on representation expenses and expenses for legal services, marketing services, public relations and social communication services, and management advisory services.8. Review of the reports of the Exchange Supervisory Board on the assessment of:a. the report of the Management Board on the activity of the Company and the Group in 2020, the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2020 and the consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2020;b. the motion of the Exchange Management Board concerning distribution of the Company’s profit for 2020.9. Review of the report of the Exchange Supervisory Board for 2020 including:a. the report on the activity of the Supervisory Board as an authority of the Company in 2020;b. assessment of the situation of the Company in 2020 including: assessment of the financial standing of the Company, assessment of the internal control system and the risk management system of the Company, assessment of the Company’s compliance with disclosure requirements concerning compliance with the corporate governance principles defined in the Exchange Rules and regulations concerning current and periodic reports published by issuers of securities, assessment of compliance with the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority, assessment of the Company’s sponsoring, charity and other similar activities, assessment of the functioning of the Company’s remuneration policy;c. assessment of the financial standing of the Group.10. Approval of the report of the Management Board on the activity of the Company and the Group in 2020.11. Approval of the financial statements of the Company for 2020.12. Approval of the consolidated financial statements of the Group for 2020.13. Adoption of the resolution concerning distribution of the Company’s profit for 2020.14. Review of the report of the Exchange Supervisory Board concerning remuneration of Members of the Management Board and the Supervisory Board of the Warsaw Stock Exchange.15. Issuing an opinion on the report of the Exchange Supervisory Board concerning remuneration of Members of the Management Board and the Supervisory Board of the Warsaw Stock Exchange.16. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board for 2020.17. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Management Board for 2020.18. Approval of the Best Practice for GPW Listed Companies 2021.19. Closing of the General Meeting.Enclosed the GPW Management Board transmits the announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Company effected in accordance with art. 402[2] CCC and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.Legal basis: § 19.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-24 | Izabela Olszewska | Członek Zarządu | |||
| 2021-05-24 | Piotr Borowski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
