Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GLOBALWORTH POLAND | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. oraz informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na WZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Rada Dyrektorów Globalworth Poland Real Estate N.V. („Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 17 maja 2019 roku w siedzibie Spółki pod adresem Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie ustalenia przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę, że zaliczka na poczet dywidendy wypłacona przez Spółkę na rzecz jej akcjonariuszy w styczniu 2019 r. w łącznej kwocie 35.420.590,64 EUR (0,08 EUR na jedną akcję) („Zaliczka na poczet Dywidendy”) będzie stanowić ostateczną dywidendę przypadającą akcjonariuszom Spółki z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Dyrektorów §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę o zwolnieniu wszystkich członków Rady Dyrektorów z odpowiedzialności z tytułu wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, które zostały określone w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 lub przedstawione na walnym zgromadzeniu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, bez względu na warunki zawarte w uchwale. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zmiany polityki wynagradzania §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę o przyjęciu zmienionej polityki wynagradzania Rady stanowiącej załącznik do zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 10a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie refinansowania (upoważnienie do emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru) §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę (terminy pisane wielka literą niezdefiniowane w niniejszej uchwale maja znaczenia przypisane im w zawiadomieniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) o: (i) upoważnieniu Rady do emisji do 437.000.000 akcji Spółki za Cenę Emisyjną w ramach jednej lub kilku transakcji, przy czym kwota płatności przewyższająca wartość nominalną Akcji zostanie uznana za premię emisyjną (agio), a powyższe upoważnienie będzie ważne przez okres osiemnastu (18) miesięcy oraz (ii) upoważnieniu Rady do wyłączenia prawa poboru wszystkich obecnych akcjonariuszy w stosunku do emisji Akcji, w ramach jednej lub kilku transakcji, przy czym powyższe upoważnienie pozostaje w mocy przez okres osiemnastu (18) miesięcy. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 10b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie refinansowania (zmiana statutu ) §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę o zmianie statutu Spółki zgodnie z projektem sporządzonym przez Houthoff Coöperatief U.A., oznaczonym numerem 320014219/7007718 („Akt Zmiany Statutu”) oraz oznaczonym numerem 320014219/7007714, skutkującej podwyższeniem kapitału docelowego Spółki do kwoty 2.200.000.000 PLN. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 10c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie refinansowania (upoważnienie do uchwalenia zmiany statutu) §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia każdego z członków Rady, jak również każdego pracownika, notariusza cywilnego (asesora) ((candidate) civil-law notary) oraz każdego prawnika z kancelarii Houthoff Coöperatief U.A., każdą z tych osób indywidualne, do podpisania Aktu Zmiany Statutu. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia do emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Globalworth Poland Real Estate N.V. podjęło uchwałę (terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszej uchwale maja znaczenia przypisane im w zawiadomieniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) o: (i) odwołaniu upoważnienia udzielonego Radzie przez walne zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2018 r. do emisji akcji i przyznania praw do nabycia akcji oraz upoważnienia udzielonego Radzie po rozliczeniu oferty akcji w związku z wprowadzenie do obrotu i notowaniem akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie w jakim nie zostały już wykonane; (ii) upoważnieniu Rady do emisji akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 370.000.000 EUR, w ramach jednej lub kilku transakcji, które to upoważnienie pozostaje w mocy przez okres osiemnastu (18) miesięcy („Upoważnienie I”); Upoważnienie będzie ograniczone do 30% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki według stanu po przeprowadzeniu Refinansowania oraz (iii) upoważnieniu Rady do wyłączenia prawa poboru wszystkich istniejących akcjonariuszy w stosunku do emisji akcji w kapitale zakładowym Spółki na podstawie Upoważnienia I, w ramach jednej lub kilku transakcji („Upoważnienie II), które to upoważnienie pozostaje w mocy przez okres osiemnastu (18) miesięcy. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. *** Ponadto Rada Dyrektorów Spółki podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Akcjonariusz: Globalworth Holding B.V. Liczba posiadanych akcji: 440.976.145 Liczba posiadanych głosów: 440.976.145 Udział w ogólnej liczbie głosów: 99,6% Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 100% |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Resolutions adopted by the Annual General Meeting of Globalworth Poland Real Estate N.V. and information on shareholders holding at least 5% of the votes at the EGM. The Board of Directors of Globalworth Poland Real Estate N.V. (the “Company”) hereby notifies about the content of the resolutions adopted by the Annual General Meeting that took place on 17 May 2019 at the Company’s headquarters located at Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, the Netherlands. Resolution No. 5 Adopted by the Annual General Meeting of Globalworth Poland Real Estate N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on the annual accounts for the financial year 2018 §1 The Annual General Meeting of Globalworth Poland Real Estate N.V. resolved to approve the 2018 annual accounts. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 7 Adopted by the Annual General Meeting of Globalworth Poland Real Estate N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on the determination of the appropriation of profit and dividend for the financial year 2018 §1 The Annual General Meeting of Globalworth Poland Real Estate N.V. resolved that the interim dividend distributed by the Company to its shareholders in January 2019, in the total amount of EUR 35,420,590.64 (EUR 0.08 per share) (the “Interim Dividend”), shall constitute the final dividend attributable to the Company’s shareholders out of profits realised in the financial year 2018. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 8 Adopted by the Annual General Meeting of Globalworth Poland Real Estate N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on granting a discharge to all of the Members of the Board of Directors §1 The Annual General Meeting of Globalworth Poland Real Estate N.V. resolved to discharge all the Members of the Board of Directors from liability for the performance of their duties in the financial year 2018 insofar as the performance of such duties is disclosed in the 2018 annual accounts or has otherwise been communicated to the general meeting of the Company. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption, notwithstanding the conditions included in the resolution. Resolution No. 9 Adopted by the Annual General Meeting of Globalworth Poland Real Estate N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on the amendment to the remuneration policy §1 The Annual General Meeting of Globalworth Poland Real Estate N.V. resolved to adopt the revised remuneration policy for the Board attached to the convocation notice of the Annual General Meeting. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 10a Adopted by the Annual General Meeting of Globalworth Poland Real Estate N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on the refinancing (authorisation to issue shares and to exclude pre-emptive rights) §1 The Annual General Meeting of Globalworth Poland Real Estate N.V. resolved to (capitalised terms not defined herein shall have the meaning ascribed thereto in the convocation notice of this Annual General Meeting): (i) authorise the Board to issue up to 437,000,000 shares in the Company against the Issue Price, in one or more instances, whereby any payment made in excess of the par value of the Shares shall be treated as share premium (agio), which authorisation shall be valid for a period of eighteen (18) months; and (ii) authorise the Board to exclude the pre-emptive rights of all existing shareholders with respect to the issuance of the Shares, in one or more instances, which authorisation shall be valid for a period of eighteen (18) months. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 10b Adopted by the Annual General Meeting of Globalworth Poland Real Estate N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on the refinancing (amendment of the articles of association ) §1 The Annual General Meeting of Globalworth Poland Real Estate N.V. resolved to amend the articles of association of the Company according to the draft drawn up by Houthoff Coöperatief U.A., marked 320014219/7007718 (the “Deed of Amendment of Articles of Association”) and marked 320014219/7007714 (informal English translation), resulting in an increase of the authorised capital of the Company to EUR 2,200,000,000. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 10c Adopted by the Annual General Meeting of Globalworth Poland Real Estate N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on the refinancing (authorisation to execute amendment of the articles of association) §1 The Annual General Meeting of Globalworth Poland Real Estate N.V. resolved to authorise each member of the Board, as well as each employee, (candidate) civil-law notary and each lawyer of the law firm Houthoff Coöperatief U.A., each of them individually, to sign the Deed of Amendment of Articles of Association. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 11 Adopted by the Annual General Meeting of Globalworth Poland Real Estate N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on the authorisation to issue shares without pre-emptive rights of existing shareholders §1 The Annual General Meeting of Globalworth Poland Real Estate N.V. resolved to (capitalised terms not defined herein shall have the meaning ascribed thereto in the convocation notice of this Annual General Meeting): (i) revoke the authorisations granted by the general meeting to the Board dated 26 April 2018 to issue shares and grant rights to acquire shares and the authorisation granted to the Board following the settlement of the offering in shares in connection with the listing and trading on the Warsaw Stock Exchange of the Company, to the extent not already used; (ii) authorise the Board to issue shares in the Company up to an aggregate nominal amount of EUR 370,000,000, in one or more instances, which authorisation shall be valid for a period of eighteen (18) months (the “Authorisation I”); the Authorisation will be limited to 30% of the issued capital of the Company after the Refinancing; and (iii) authorise the Board to exclude the pre-emptive rights of all existing shareholders with respect to any issuance of shares in the capital of the Company on the basis of the Authorisation I, in one or more instances (the “Authorisation II”), which Authorisation II shall be valid for a period of eighteen (18) months. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. *** In addition, the Board of Directors of the Company notifies about a list of the shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting: Shareholder: Globalworth Holding B.V. Number of shares held: 440,976,145 Number of votes: 440,976,145 Share in the total number of votes: 99,6% Share in the total number of votes at the Annual General Meeting: 100%. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-17 | Rafał Pomorski | CFO | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
