Spis treści:
Spis załączników:
zalacznik_-_projekty_uchwal_wniesione_przez_akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
zalacznik_-_projekty_uchwal_wniesione_przez_akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GETIN | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2025 r. wpłynął, w trybie art. 401 § 1 KSH wniosek akcjonariusza – Getin Noble Bank S.A. w upadłości, dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku. Wnioskodawca na podstawie art. 401 § 1 KSH wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw: - w pkt 9 obecnego porządku obrad – sprawę podziału zysku w formie wypłaty dywidendy w wysokości 62 gr/akcja; - pomiędzy pkt 9 a 10 obecnego porządku obrad – sprawę ustalenia zasad postępowania przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych; - pomiędzy pkt 11 a 12 obecnego porządku obrad – sprawę dokonania zmian w Radzie Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Wobec powyższego Emitent przekazuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (wraz ze zmienionym punktem nr 9 i dodanymi punktami nr 10a i 11a porządku obrad) o następującej treści: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2024. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. 9. Podział zysku za 2024 r. Sprawa podziału zysku w formie wypłaty dywidendy w wysokości 62 gr/akcja. 10a. Sprawa ustalenia zasad postępowania przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 r. 11a. Sprawa dokonania zmian w Radzie Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Getin Holding S.A. z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. 14. Zamknięcie obrad. Emitent przekazuje treść zgłoszonych projektów uchwał do zmienionego punktu 9 i dodanych punktów 10a i 11a obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz.U. z 2025 r., poz. 592, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| załącznik - projekty uchwał wniesione przez akcjonariusza.pdfzałącznik - projekty uchwał wniesione przez akcjonariusza.pdf | projekty uchwał wniesione przez akcjonariusza | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
