GiełdaDrosed Projekty uchwał na WZA DROSED S.A.
Newsletter
REKLAMA

Drosed Projekty uchwał na WZA DROSED S.A.

2003-06-16 16:30
publikacja
2003-06-16 16:30
PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA DROSED S.A. Raport bieżący nr 7/2003 Zarząd "DROSED" S.A. przekazuje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 26.06.2003r. [projekt Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Zgodnie z art. 12 lit a Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 w zw. z art. 45 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002 i sprawozdania finansowego za rok 2002, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2002 oraz po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu, zatwierdza się następujące sprawozdania "DROSED" Spółka Akcyjna: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2002, 2) sprawozdanie finansowe za rok 2002, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans na dzień 31 grudnia 2002r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 107.487.284 zł; c) rachunek zysków i strat za rok 2002, wykazujący stratę netto 2.255.277 zł; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2002, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 504 968 zł; e) rachunek przepływów pieniężnych za rok 2002, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 246.956 zł; f) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie podziału nie podzielonego zysku z lat ubiegłych Zgodnie z art. 12 lit b i art. 19 ust. 1 lit b Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Nie podzielony wynik z lat ubiegłych "DROSED" Spółka Akcyjna w kwocie 2.760.245 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie pokrycia straty Zgodnie z art. 12 lit b Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Strata netto "DROSED" Spółka Akcyjna za rok 2002 w kwocie 2.255.277 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych) ulega pokryciu z kapitału zapasowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków Zgodnie z art. 12 lit c Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Prezesowi Zarządu "DROSED" S.A. pełniącemu funkcję w roku obrotowym 2002 Panu Ryszardowi Pietkiewiczowi udziela się (nie udziela się) absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 27 czerwca 2002r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków Zgodnie z art. 12 lit c Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Prezesowi Zarządu "DROSED" S.A. pełniącemu funkcję w roku obrotowym 2002 Panu Janowi Wróblewskiemu udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 lipca 2002r. do dnia 31 grudnia 2002r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków Zgodnie z art. 12 lit c Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Członkowi Zarządu "DROSED" S.A. pełniącemu funkcję w roku obrotowym 2002 Panu Gilles Huttepain udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków Zgodnie z art. 12 lit c Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2002 członkowi Rady Nadzorczej "DROSED" S.A. pełniącemu funkcję w roku obrotowym 2002 Panu GĂŠrard Chancereul udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie jego urzędowania przypadającym od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków Zgodnie z art. 12 lit c Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2002 członkowi Rady Nadzorczej "DROSED" S.A. pełniącemu funkcję w roku obrotowym 2002 Panu Denis Lambert udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie jego urzędowania przypadającym od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt] Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków Zgodnie z art. 12 lit c Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2002 członkowi Rady Nadzorczej "DROSED" S.A. pełniącemu funkcję w roku obrotowym 2002 Panu AndrĂŠ Delion udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie jego urzędowania przypadającym od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków Zgodnie z art. 12 lit c Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2002 członkowi Rady Nadzorczej "DROSED" S.A. pełniącemu funkcję w roku obrotowym 2002 Pani Monice Cresson udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie jej urzędowania przypadającym od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków Zgodnie z art. 12 lit c Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2002 członkowi Rady Nadzorczej "DROSED" S.A. pełniącemu funkcję w roku obrotowym 2002 Panu Wiesławowi Hryniewieckiemu udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie jego urzędowania przypadającym od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 ust. 1 w zw. z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 grupy kapitałowej obejmującej "DROSED" S.A. w Siedlcach oraz spółki zależne: Roldrob S.A. i Sedar S.A., w którego skład wchodzą: 1) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2002r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 142.929.362 zł; 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej za rok 2002, wykazujący stratę netto w kwocie 1.597.388 zł; 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za rok 2002, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 302.178 zł; 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2002, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 087 113 zł; 5) informacje dodatkowe, w tym wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia, z notami objaśniającymi i dodatkowymi notami objaśniającymi. 6) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w roku 2002. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. 1. W związku z wygaśnięciem z dniem niniejszego Walnego Zgromadzenia mandatów Członków Rady Nadzorczej powołanych na okres poprzedniej rocznej kadencji na pięć osób określa się liczbę członków Rady Nadzorczej, którzy zostaną powołani na okres kolejnej rocznej kadencji. 2. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z ust. 1 wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana GĂŠrarda Chancereul w skład Rady Nadzorczej "DROSED" S.A. kolejnej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Denis Lambert w skład Rady Nadzorczej "DROSED" S.A. kolejnej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana AndrĂŠ Delion w skład Rady Nadzorczej "DROSED" S.A. kolejnej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Wiesława Hryniewieckiego w skład Rady Nadzorczej "DROSED" S.A. kolejnej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Panią Monikę Cresson w skład Rady Nadzorczej "DROSED" S.A. kolejnej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DROSED" S.A. w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej powołanych na okres kolejnej kadencji - każdy członek Rady Nadzorczej będzie otrzymywał po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za obecność na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. § 2. Niezależnie od wyżej wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 członek Rady Nadzorczej wykonujący specjalne zadania powierzone przez Radę Nadzorczą ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia w kwocie wynikającej z uchwalmy Rady Nadzorczej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 16-06-2003
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 6 miesięcy za 0 zł. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla firm!
Nawet 6 miesięcy za 0 zł. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla firm!
Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!