BENEFIT SYSTEMS S.A.: Wybór Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Komitetu Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-01-20

Skrócona nazwa emitenta

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Temat

Wybór Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Komitetu Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że dnia 16 stycznia 2026 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie wyboru:

1) Pani Marzeny Piszczek do pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej,

2) Pana Grzegorza Wachowicza do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej,

3) Pani Katarzyny Kazior do pełnienia funkcji Przewodniczącej Komitetu Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń,

w ramach obecnej kadencji Rady Nadzorczej, trwającej od dnia 29 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 6 w zw. z § 11 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych w zw. z Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Election of Chairwoman and Deputy Chairman of the Supervisory Board and the Chairwoman of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board

The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in Warsaw (the "Company") hereby announces that on 16 January 2026 the Supervisory Board of the Company adopted resolutions on selection:

1) Ms Marzena Piszczek to perform a role of the Chairwoman of the Supervisory Board,

2) Mr Grzegorz Wachowicz to perform a role of the Deputy Chairman of the Supervisory Board,

3) Ms Katarzyna Kazior to perform a role of the Chairwoman of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board,

for a current term of office, that started its term on 29 June 2023.

Legal basis of the information obligation: § 5 sec. 6 in connection with § 11 sec. 3 of the Regulation of the Council of Ministers of 6 June 2025 on current and periodic information in connection with Art. 56 § 1 sec. 2

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Plac Europejski

(ulica)

(numer)

+48 22 242 40 00

+48 22 831 79 20

(telefon)

(fax)

ir@benefitsystems.pl

www.benefitsystems.pl

(e-mail)

(www)

836-16-76-510

750721670

(NIP)

(REGON)

2026-01-20

Marcin Fojudzki

Członek Zarządu

Marcin Fojudzki

2026-01-20

Emilia Rogalewicz

Członek Zarządu

Emilia Rogalewicz