Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK POCZTOWY S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 07 maja 2025 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. („ZWZ”), podczas którego ZWZ: 1. Rozpatrzyło: a) Sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta firmy BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z badania Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz wydaną opinią, b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2024 rok, zawierające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, c) Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024, d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 (o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych), e) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. jako organu Spółki w roku 2024, f) Raport z dokonania oceny adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego w Banku Pocztowym S.A. oraz przestrzegania „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A.” w 2024 roku, g) Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2024 rok. 2. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku. 3. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2024 rok, zawierającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju. 4. Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok. 5. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku: Jarosławowi Orlikowskiemu, Łukaszowi Kinickiemu, Hubertowi Meronk, Piotrowi Piechocie, Jakubowi Słupińskiemu, Michałowi Leskiemu oraz Dominikowi Matuszewskiemu. 6. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku: Agnieszce Chłoń-Domińczak, Katarzynie Zimnickiej-Jankowskiej, Zbigniewowi Derdziukowi, Tomaszowi Bogusowi, Krzysztofowi Dreslerowi, Agnieszce Kosowskiej, Małgorzacie Okońskiej-Zaremba, Markowi Wadowskiemu, Dariuszowi Pluteckiemu, Magdalenie Derlatce -Miodowskiej, Jakubowi Niesłuchowskiemu, Andrzejowi Potocznemu, Magdalenie Ziarnickiej-Koper, Pawłowi Piterze, Robertowi Dołęga oraz Marcinowi Eckertowi. 7. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2024 rok. 8. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. i skuteczności jej działania w 2024 roku. Zarząd Banku informuje, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad ZWZ zostało zamknięte. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-07 | Piotr Piechota | Wiceprezes Zarządu | Piotr Piechota | ||
| 2025-05-07 | Hubert Meronk | Wiceprezes Zarządu | Hubert Meronk | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
