GiełdaAmerbank Zarejestrowanie w KRS nowej nazwy Banku - część 1
Newsletter
REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE

Amerbank Zarejestrowanie w KRS nowej nazwy Banku - część 1

2003-10-03 17:55
publikacja
2003-10-03 17:55
Dodaj Bankier.pl w Google
ZAREJESTROWANIE W KRS NOWEJ NAZWY BANKU RAPORT BIEŻĄCY nr 29/2003 DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ( dotychczas: Bank Amerykański w Polsce S.A. z siedzibą w Warszawie), zwany dalej "Bankiem", przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 października 2003r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie zmian Statutu Banku w zakresie § 1 i § 2 podjętych na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 września 2003r. Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Banku: "Bank Amerykański w Polsce Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem jest bankiem utworzonym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu." Obecne brzmienie § 1 Statutu Banku: "DZ BANK Polska Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem jest bankiem utworzonym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu." Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Banku: "1. Firma Banku brzmi: Bank Amerykański w Polsce Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy: Bank Amerykański w Polsce S.A. 2. Bank może również używać znaku towarowego AmerBank." Obecne brzmienie § 2 Statutu Banku: "Firma Banku brzmi: DZ BANK Polska Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy: DZ BANK Polska S.A." Równocześnie Bank pragnie poinformować, że w związku z zarejestrowaniem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, podjętych Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 września 2003r., zaczęła obowiązywać Uchwała nr 17/2003 Rady Nadzorczej Banku z dnia 18 września 2003r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku. Rada Nadzorcza ustaliła następujący tekst jednolity Statutu DZ BANK Polska Spółka Akcyjna: " 1. Postanowienia ogólne § 1 DZ BANK Polska Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem jest bankiem utworzonym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu. § 2 Firma Banku brzmi: DZ BANK Polska Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy: DZ BANK Polska S.A. § 3 Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Bank może otwierać oddziały i inne placówki w kraju i za granicą. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa. 2. Działalność Banku §4 Bank wykonuje obsługę bankową przedsiębiorców oraz innych osób prawnych i fizycznych, wspiera rozwój przedsiębiorczości gospodarczej, upowszechnia bankowe formy gromadzenia oszczędności, prowadzi finansowanie, kredytowanie i rozliczanie obrotów towarowych i usługowych w kraju i za granicą. W związku ze swoją działalnością, Bank ma prawo posiadania wartości dewizowych i obrotu tymi wartościami. § 5 1. Przedmiot działalności Banku obejmuje wykonywanie następujących czynności bankowych: 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 3) udzielanie kredytów bankowych, 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw, 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych, 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 7) wykonywanie operacji czekowych i wekslowych oraz operacji, których przedmiotem są warranty, 8) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 9) wykonywanie terminowych operacji finansowych, 10) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, 11) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, 12) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, 13) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, 14) wykonywanie czynności bankowych na zlecenie innych banków, 15) (skreślony) 16) udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, 17) udzielanie i potwierdzanie poręczeń, 18) pośrednictwo w wykonywaniu przekazów pieniężnych lub gotówkowych w obrocie dewizowym z zagranicą oraz dokonywaniu rozliczeń w kraju, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo dewizowe. 2. Przedmiotem działalności Banku mogą być również następujące czynności nie będące czynnościami bankowymi: 1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innych osób prawnych oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych, 2) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, 3) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, 4) dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo bankowe, 5) nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, 6) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, 7) świadczenie usług maklerskich przez własne biuro maklerskie na zasadach określonych w ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, 8) świadczenie usług leasingowych, faktoringowych i forfaitingowych, 9) wykonywanie czynności powierniczych w tym funkcji banku - depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, 10) rozliczanie obrotu papierami wartościowymi, prawami majątkowymi oraz finansowymi instrumentami pochodnymi, 11) świadczenie usług finansowych polegających na prowadzeniu działalności akwizycyjnej w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 12) świadczenie usług finansowych polegających na pośredniczeniu w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych. § 6 Bank przestrzega tajemnicy bankowej. 3. Władze Banku § 7 Władzami Banku są: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd Banku. WALNE ZGROMADZENIE § 8 1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, najpóźniej w czerwcu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie uczynił tego w trybie i w terminie przewidzianym niniejszym Statutem. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, 3) udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, należy również: 1) zmiana Statutu, 2) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego jeśli przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statut nie stanowią inaczej, 3) podejmowanie uchwał w przedmiocie umarzania akcji i jego warunków, 4) tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych, 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, 6) likwidacja Banku albo jego połączenie, 7) wybór likwidatorów, 8) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Banku lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, 9) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa, 10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Radę Nadzorczą, przez Zarząd Banku lub przez akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Banku w trybie przewidzianym w Statucie, 11) zbycie lub wydzierżawienie całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego. 3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie przedmiotu działalności bez wykupu akcji, jeżeli uchwała podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 4. Nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości Banku nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia bez względu na wartość nieruchomości. § 9 1. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do zaopiniowania Radzie Nadzorczej, z wyłączeniem spraw określonych w § 8 ust. 2 pkt 5. Opinia Rady Nadzorczej dołączana jest do wniosków przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd. 2. Akcjonariusze, którzy posiadają łącznie co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą domagać się umieszczenia poszczególnych spraw na porządku najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. § 10 Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane w myśl obowiązujących przepisów. § 11 Każda akcja Banku daje jej posiadaczowi prawo do jednego głosu. Akcje imienne założycieli oraz akcje imienne wyemitowane zgodnie z uchwałą o podwyższeniu kapitału akcyjnego Banku, podjętą na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 maja 1992 r., włączając wszystkie akcje wydane w zamian za akcje określone powyżej w wyniku podziału kapitału akcyjnego i pozostające w formie akcji imiennych, są uprawnione do pięciu głosów z każdej akcji. § 12 Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji i głosów, a do ważności uchwał wymagana jest bezwzględna większość głosów. § 13 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności kolejno Wiceprzewodniczący lub jeden z członków Rady Nadzorczej. 2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i nad wnioskami o usunięcie członków władz Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z obecnych lub reprezentowanych akcjonariuszy. RADA NADZORCZA § 14 Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. § 15 1. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres kadencji trwający trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. Powołanie na okres następnej kadencji może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej. W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji najbliższe Walne Zgromadzenie uzupełnia skład Rady Nadzorczej, z tym, że mandat członka Rady Nadzorczej wybranego w trakcie kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Wybór ten odbywa się na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym. § 16 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. § 17 1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego oraz zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach za pośrednictwem telefonu lub innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewniających wszystkim osobom uczestniczącym w posiedzeniu wzajemne jednoczesne porozumiewanie się. 5. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie niniejszego § 17 zostaną zaprotokołowane zgodnie z art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 6. Uchwały podjęte w sposób opisany w ust. 3 i 4 są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał, a za przyjęciem danej uchwały głosowała zwykła większość członków Rady. 7. Wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, nie mogą się odbywać w sposób opisany w ust. 2 - 4. § 18 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, na wezwanie członka Rady Nadzorczej lub na wezwanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, względnie na wniosek Zarządu Banku skierowany na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej musi określać cel zwołania posiedzenia oraz zawierać dołączone projekty uchwał, które mają być podjęte na tym posiedzeniu. § 19 1. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku oraz powołuje i odwołuje - w głosowaniu tajnym - Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu Banku. 2. Rada Nadzorcza rozpatruje wszelkie wnioski i sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wydaje opinie w sprawach określonych w § 9 ust.1. 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, należą w szczególności decyzje w sprawach: 1) zatwierdzenie wieloletnich programów rozwoju Banku i rocznych ekonomiczno-finansowych planów działalności Banku,
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!