Spis treści:
Spis załączników:
Wniosek_MCI_Venture_Projects_spolka_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia_VI_spolka_komandytowo_-_akcyjna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zmienione_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_14_czerwca_2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zmienione_Projekty_uchwal_ZWZ_14_czerwca_2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zmieniony_Formularz_Instrukcji_ZWZ_14_czerwca_2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Wniosek_MCI_Venture_Projects_spolka_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia_VI_spolka_komandytowo_-_akcyjna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zmienione_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_14_czerwca_2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zmienione_Projekty_uchwal_ZWZ_14_czerwca_2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zmieniony_Formularz_Instrukcji_ZWZ_14_czerwca_2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 36 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ABC DATA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 r. („ZWZ”), w związku z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ zgłoszonym w dniu 23 maja 2019 r. na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zmiana porządku obrad polega na: a) dodaniu w pkt 6 po lit. j nowej lit. k w brzmieniu: „zmiany Statutu Spółki,”, b) dodanie w pkt 6 po lit. k nowej lit. l w brzmieniu: „powołania członka Rady Nadzorczej,”, c) dodanie w pkt 6 po lit. l nowej lit. m w brzmieniu: „przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”. Nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 5. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABC Data za rok obrotowy 2018, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, e) pokrycia straty za rok obrotowy 2018, f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SPV Sail sp. z o.o. z działalności SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018, i) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018, j) udzielenia członkowi Zarządu SPV Sail sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, k) zmiany Statutu Spółki. l) powołania członka Rady Nadzorczej, m) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad ZWZ. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu: wniosek akcjonariusza, treść projektów uchwał po zmianie dokonanej w związku z żądaniem akcjonariusza, ujednolicony tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz ujednolicony formularz do głosowania przez pełnomocnika, uwzględniające nowy porządek obrad. Poza zmianami wprowadzonymi na żądanie akcjonariusza, dokumentacja związana z ogłoszeniem ZWZ pozostaje aktualna. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wniosek MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo - akcyjna.pdfWniosek MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo - akcyjna.pdf | Wniosek akcjonariusza o zmianę agendy | ||||||||||
| Zmienione ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 14 czerwca 2019.pdfZmienione ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 14 czerwca 2019.pdf | Zaktualizowane ogłoszenie | ||||||||||
| Zmienione Projekty uchwał ZWZ 14 czerwca 2019.pdfZmienione Projekty uchwał ZWZ 14 czerwca 2019.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | ||||||||||
| Zmieniony Formularz Instrukcji ZWZ 14 czerwca 2019.pdfZmieniony Formularz Instrukcji ZWZ 14 czerwca 2019.pdf | Zaktualizowany formularz instrukcji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-23 | Andrzej Kuźniak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-05-23 | Michał Litwinowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
