Zarząd 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² k.s.h zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie 29 września 2020 roku w lokalu Kancelarii Notarialnej Aneta Leszczyńska, Paweł Orłowski Warszawa 00-687 ul. Wspólna 70.
Odbycie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest niezbędne do wykonania celu biznesowego spółki poprzez nabycie udziałów Spółki T&T Proenergy Sp. z o.o., które to udziały zostaną wniesione jako wkład niepieniężny na pokrycie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 01CYBERATON S.A.
Ze względu na brak kworum niezbędnego do uchwalenia podwyższenia kapitału na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy które odbyło się w dniu 31.08.2020 jest niezbędne powtórne zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z wymaganiami Kodeksu Spółek Handlowych.
Nadzwyczajne Walne odbędzie się z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii akcji.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pełnomocnika Spółki zgodnie z art. 379 KSH.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne Wnioski
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Projekty Uchwał.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
