RB-10/2002 Zarząd Zakładów Mięsnych Mazury w Ełku SA informuje, że na dzień 28 czerwca 2002 roku na godzinę 11:00, w Warszawie przy ul. Chałubńskiego 8, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. 13. Wolne wnioski.
Zarząd Spółki informuje, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki w Ełku przy ul. Suwalskiej 86, w pokoju nr 102, do dnia 21 czerwca 2002 roku do godziny 15:00.
kom emitent ewa/zdz
