XTPL S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-30

Skrócona nazwa emitenta

XTPL S.A.

Temat

Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, tj. z dniem 30 czerwca 2026 roku, wygasły mandaty obecnych Członków Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze powyższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2026 roku podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na liczbę 5 członków oraz powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:

1. Wiesław Rozłucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2. Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

3. Beata Turlejska - Członek Rady Nadzorczej;

4. Piotr Lembas - Członek Rady Nadzorczej;

5. Herbert Wirth - Członek Rady Nadzorczej.

Wiesław Rozłucki, Piotr Lembas oraz Herbert Wirth złożyli oświadczenia, zgodnie z którymi spełniają kryteria niezależności w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, zgodnie z którymi nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dodatkowo Emitent informuje, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, tj. z dniem 30 czerwca 2026 roku, wygasły mandaty obecnych Członków Zarządu.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 czerwca 2026 roku powołała Zarząd nowej kadencji w składzie:

1. Filip Granek - Prezes Zarządu;

2. Jacek Olszański - Członek Zarządu.

Członkowie Zarządu złożyli oświadczenia, zgodnie z którymi nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej i Zarządu, o których mowa w § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostały przedstawione w załączniku do raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 6) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik

Opis

XTPL załącznik do Raportu bieżącego ESPI 2026.29.pdf

XTPL CR ESPI 2026.29 attchment.pdf

Title:

Appointment of the Supervisory Board and the Management Board for a new term of office

Legal basis:

Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering - current and financial reports

Content of the Report:

The Management Board of XTPL S.A. (the “Company” or the “Issuer”) hereby announces that, as of the date of the Annual General Meeting of the Company approving the financial statements for the financial year 2025, i.e. 30 June 2026, the terms of office of the current members of the Supervisory Board expired.

Accordingly, at its Annual General Meeting held on 30 June 2026, the Company adopted a resolution determining that the Supervisory Board for the new term of office would comprise five members and appointed the following persons to the Supervisory Board for the new term of office:

1. Wiesław Rozłucki - Supervisory Board Chairman

2. Bartosz Wojciechowski - Deputy Chairman of the Supervisory Board

3. Beata Turlejska - Supervisory Board Member

4. Piotr Lembas - Supervisory Board Member

5. Herbert Wirth - Supervisory Board Member.

Wiesław Rozłucki, Piotr Lembas and Herbert Wirth have declared that they satisfy the independence criteria applicable to members of the Audit Committee set out in Article 129(3) of the Act of 11 May 2017 on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Oversight, and that they have no actual and material connections with any shareholder holding at least 5% of the total number of votes in the Company.

All members of the Supervisory Board have submitted statements confirming that they do not engage in any activity competitive with that of the Issuer, nor do they participate in a competing company as a partner in a civil law partnership or a partnership, or as a shareholder in a joint-stock or limited liability company. Furthermore, they do not serve on the governing bodies of any competing legal entity, nor are they entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the National Court Register.

The Issuer also reports that as of the date of the Annual General Meeting of the Company approving the financial statements for the financial year 2025, i.e. 30 June 2026, the terms of office of the current members of the Management Board expired.

In light of the above, on June 30, 2026, the Company's Supervisory Board appointed the Management Board for a new term of office, composed of the following members:

1. Filip Granek - Management Board President

2. Jacek Olszański - Management Board Member.

All members of the Management Board have submitted statements confirming that they do not engage in any activity competitive with that of the Issuer, nor do they participate in a competing company as a partner in a civil law partnership or a partnership, or as a shareholder in a joint-stock or limited liability company. Furthermore, they do not serve on the governing bodies of any competing legal entity, nor are they entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the National Court Register.

The information concerning the members of the Supervisory Board and the Management Board referred to in § 11 of the Regulation of the Minister of Finance of June 6, 2025 on Current and Periodic Information Provided by Issuers of Securities and the Conditions for Recognising as Equivalent Information Required under the Laws of a Non-Member State is set out in the appendix to this report.

Detailed legal basis:

§ 5(6) and § 11 of the Regulation of the Minister of Finance of June 6, 2025 on Current and Periodic Information Provided by Issuers of Securities and the Conditions for Recognising as Equivalent Information Required under the Laws of a Non-Member State.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

XTPL S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-202

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Legnicka

48E

(ulica)

(numer)

+48 71 707 22 04

+47 71 707 22 04

(telefon)

(fax)

investors@xtpl.com

www.xtpl.com

(e-mail)

(www)

9512394886

361898062

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-30

Jacek Olszański

Członek Zarządu