Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Termo-Rex_SA_10.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Harmonogram_Walnego_Zgromadzenia_10.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_Termo-Rex_SA_10.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Termo-Rex_z_dzialalnosci_za_2024_rok.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_realizacji_polityki_wynagrodzen_za_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport__BieglegoRewidenta_Wynagr_24_podpis.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzory_pelnomocnictw_ZWZ_10.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_10.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Termo-Rex_SA_10.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Harmonogram_Walnego_Zgromadzenia_10.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_Termo-Rex_SA_10.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Termo-Rex_z_dzialalnosci_za_2024_rok.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_realizacji_polityki_wynagrodzen_za_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport__BieglegoRewidenta_Wynagr_24_podpis.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzory_pelnomocnictw_ZWZ_10.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_10.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TERMO-REX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA |
|||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 10 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 4.ozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 6.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024. 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024. 11.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Rady 12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Termo-Rex SA przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z realizacji polityki wynagrodzeń za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta w sprawie oceny w/w sprawozdania, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 10.06.2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 10.06.2025.pdf | |||||||||||
| Harmonogram Walnego Zgromadzenia 10.06.2025.pdfHarmonogram Walnego Zgromadzenia 10.06.2025.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 10.06.2025.pdfProjekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 10.06.2025.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej Termo-Rex z działalności za 2024 rok.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Termo-Rex z działalności za 2024 rok.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za 2024.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za 2024.pdf | |||||||||||
| Raport BiegłegoRewidenta Wynagr_24_podpis.pdfRaport BiegłegoRewidenta Wynagr_24_podpis.pdf | |||||||||||
| Wzory pełnomocnictw ZWZ 10.06.2025.pdfWzory pełnomocnictw ZWZ 10.06.2025.pdf | |||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji 10.06.2025.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji 10.06.2025.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-14 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2025-05-14 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
