Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma się zająć projektem noweli ustawy, implementującej do polskiego porządku prawnego unijne przepisy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
We wtorkowym wykazie prac Rady Ministrów znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Wnioskodawcą projektu jest minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.
Prace nad nowelizacją ustawy mają związek z koniecznością wdrożenia unijnych dyrektyw.
"Głównym celem ww. regulacji jest implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE" - czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Według autorów projektu, w projektowanym systemie przeciwdziałającym praniu pieniędzy, nie będą gromadzone informacje o transakcjach finansowych ani o wysokości zgromadzonych środków pieniężnych, a ma on umożliwić jedynie sprawne zlokalizowanie rachunku lub innego produktu służącego gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych.
Ponadto, projekt ustawy rozszerza zakres gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej statystyk; uszczegóławia zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działania podejmowane przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.
Projekt doprecyzowuje zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego; wprowadza obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne.
Projektowana nowela wprowadza także rozwiązania dotyczące reglamentacji działalności, związanej ze świadczeniem usług na rzecz spółek i trustów oraz działalności związanej ze świadczeniem usług w zakresie walut wirtualnych; rozszerza także katalog sankcji nakładanych za naruszenia przez instytucje obowiązane obowiązków związanych z przestrzeganiem obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (PAP)
aop/ drag/
