Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-06-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLSKIE JADŁO S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2011 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Polskie Jadło S.A. przyjęło w dniu 7 czerwca 2011 roku następujące uchwały: "Uchwała nr 1 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dokonuje wyboru Pana Krzysztofa Atłasiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy." W głosowaniu tajnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.207.792, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. W głosowaniu tajnym wybrano na Przewodniczącego Zgromadzenia Krzysztofa Atłasiewicza. "Uchwała nr 2 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnościw ubiegłym roku obrotowym. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutoriumz wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 13. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na zawarcie przez Spółkę z Prezesem Zarządu umowy pożyczki pieniężnej. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad." W głosowaniu jawnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.207.792, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. "Uchwała nr 3 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Jadło S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2010,obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.". W głosowaniu jawnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.207.792, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została przyjęta. "Uchwała nr 4 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Jadło S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.". W głosowaniu jawnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.207.792, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została przyjęta. "Uchwała nr 5 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r." W głosowaniu jawnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.207.792, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została przyjęta. "Uchwała nr 6 z dnia 7 Czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Janowi Kościuszko – Prezesowi Zarządu spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r." W głosowaniu tajnym: z 170.100 akcji, stanowiących 0,78 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 170.200, wstrzymujących się i głosów przeciw nie było. Jan Kościuszko nie brał udziału w głosowaniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została przyjęta. "Uchwała nr 7 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Januszowi Głowackiemu – Wiceprezesowi Zarządu spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r." W głosowaniu tajnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.137.792, wstrzymujących się głosów - 70.000, przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została przyjęta. "Uchwała nr 8 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Atłasiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010." W głosowaniu tajnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.137.792, wstrzymujących się głosów - 70.000, przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została przyjęta. Uchwała nr 9 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Markowi Zuberowi – Członkowi Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia 2 sierpnia 2010 r.". W głosowaniu tajnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.137.792, wstrzymujących się głosów – 70.000, przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została przyjęta. "Uchwała nr 10 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Jolancie Gilewicz – Ziarko – Członkowi Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r." W głosowaniu tajnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.137.792, wstrzymujących się głosów – 70.000, przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została przyjęta. "Uchwała nr 11 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Patenie – Członkowi Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r." W głosowaniu tajnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 100.200, a wstrzymujących się głosów – 70.000, przeciw – 12.037.592. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 nie została przyjęta. "Uchwała nr 12 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Karolinie Feli – Członkowi Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r." W głosowaniu tajnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.137.792, wstrzymujących się głosów – 70.000 i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została przyjęta. "Uchwała nr 13 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dominikowi Leszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. " W głosowaniu tajnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.137.792, wstrzymujących się głosów 70.000 i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została przyjęta. "Uchwała nr 14 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Barbarze Wachułce – Członkowi Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.". W głosowaniu tajnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.137.792, wstrzymujących się głosów 70.000 i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została przyjęta. "Uchwała nr 15 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Annie Dereń – Członkowi Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r." W głosowaniu tajnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.137.792, wstrzymujących się głosów – 70.000 i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została przyjęta. "Uchwała nr 16 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Adamowi Maciąg – Członkowi Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r." W głosowaniu tajnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.137.792, wstrzymujących się głosów 70.000 i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została przyjęta. "Uchwała nr 17 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia wykazaną w sprawozdaniu finansowym stratę w kwocie 3.021.081,23 zł/trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia trzy grosze/ pokryć za z kapitału zapasowego". W głosowaniu jawnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.137.792, a wstrzymujących się głosów – 70.000 i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17 została przyjęta. "Uchwała nr 18 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Marka Zubera do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji." W głosowaniu tajnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.137.792, a wstrzymujących się głosów – 70.000 i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18 została przyjęta. "Uchwała nr 19 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Krzysztofa Atłasiewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji." W głosowaniu tajnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.137.792, wstrzymujących się głosów – 70.000 i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19 została przyjęta. "Uchwała nr 20 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Tomasza Górzyńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji." W głosowaniu tajnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.137.792, a wstrzymujących się głosów – 70.000 i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20 została przyjęta. "Uchwała nr 21 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Barbarę Wachułkę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji." W głosowaniu tajnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.137.792, wstrzymujących się głosów – 70.000 i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21 została przyjęta. "Uchwała nr 22 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią Annę Dereń do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji." W głosowaniu tajnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.137.792, wstrzymujących się głosów – 70.000 i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 22 została przyjęta. "Uchwała nr 23 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" Wobec konieczności spełnienia przez przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej, wchodzącego do komitetu audytu warunku niezależności oraz posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, tj. wymogów określonych w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7. maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Adama Maciąga do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji." . W głosowaniu tajnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.137.792, a wstrzymujących się głosów – 70.000 i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 23 została przyjęta. "Uchwała nr 24 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wyznaczyć Marka Zubera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A.". W głosowaniu tajnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.137.792, a wstrzymujących się głosów – 70.000 i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 24 została przyjęta. "Uchwała nr 25 z dnia 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie" "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę, jako pożyczkobiorcę z Prezesem Zarządu spółki umowy pożyczki pieniężnej mającej za przedmiot kwotę będącą równowartością w złotych polskich 2.400.000 sztuk akcji spółki Polskie Jadło S.A., nie więcej jednak niż 3.120.000 złotych". W głosowaniu jawnym: z 8.588.896 akcji stanowiących 39,49 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 12.207.792, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 25 została przyjęta. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-06-08 | Jan Kościuszko | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
