[2000/02/04 08:50] PF Jelfa SA Raport biezacy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Current report no. 9/2000In accordance with the paragraph 42 item 1 of the Ordinance of the Council of Ministers, dated 22 December 1998, on the types, form and scope of information to be included in current and periodic reports published by the issuers of securities admitted to public trading (Journal of Laws no. 163 of 1998, item 1160) the Board of Directors of Jelfa Pharmaceutical Company SA publicly informs of convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on 29 February 2000 at 10.00 a.m. in the Company's seat in Jelenia Góra.
The Meeting's agenda is as follows:
1. Opening and choosing the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
2. Statement whether the Extraordinary General Meeting of Shareholders was convened properly and whether it is able to pass resolutions.
3. Accepting the agenda and regulations for the Meeting.
4. Choosing the committee responsible for taking minutes.
5. Changes to the Company's Statute.
6. Changes in the composition of the Company's Supervisory Board.
7. Approving the changes to the Regulations of the Company's Supervisory Board.
8. Closing the General Meeting of Shareholders.
Proposed changes to the Company's Statute:
§ 10, sections 4 and 5:
actual reading:
"4. The Supervisory Board appoints and dismisses the President of the Board of Directors, and other Members of the Board of Directors at the President's motion.
5. The Supervisory Board may dismiss the President or any Member of the Board of Directors, or the entire Board of Directors before the end of their terms of office."
proposed reading:
"4. The Supervisory Board appoints and dismisses the President of the Board of Directors, and Vice-President and other Members of the Board of Directors at the President's motion.
5. The Supervisory Board may dismiss the President, Vice-President or any Member of the Board of Directors, or the entire Board of Directors before the end of their terms of office."
§ 19, section 2 item 5:
actual reading:
"5) delegating a Member or Members of the Supervisory Board to temporarily perform functions of the Board of Directors Members, in case any Member or the entire Board of Directors were suspended or dismissed, or in case the Board of Directors is not able to perform its functions due to other reasons."
proposed reading:
"5) delegating a Member or Members of the Supervisory Board to temporarily perform functions of the Board of Directors Members, in case any Member or the entire Board of Directors were suspended, or in case the Board of Directors is not able to perform its functions due to other reasons."
The Extraordinary General Meeting of Shareholders has been convened in accordance with article 394, § 1 on demand of the Minister of the State Treasury.
Raport bieżący nr 9/2000
Na podstawie § 42, pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. nr 163/98, poz.1160) Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 lutego bieżącego roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zmiany w Statucie Spółki.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
- § 10, ust. 4 i 5:
obecne brzmienie:
"4. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
5. Prezes, Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji."
proponowane brzmienie:
"4. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu.
5. Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji."
- § 19, ust. 2 pkt. 5:
obecne brzmienie:
"5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać".
proponowane brzmienie:
"5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać".
NWZA zwołane zostało w trybie art. 394, § 1 na żądanie Ministra Skarbu Państwa.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Sławomir Kryszkowski - Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
