Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Nowy_porzadek_obrad_NWZ_Novita_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_Uchwal_na_NWZ_Novita_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Nowy_porzadek_obrad_NWZ_Novita_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_Uchwal_na_NWZ_Novita_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 16 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-08-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOVITA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o następujących zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2016 roku (dalej „NWZ”): Umieszczenie w porządku obrad po punkcie 5 NWZ (Przyjęcie porządku obrad) następujących punktów: 6. Wybór Rady Nadzorczej NOVITA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, b) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, c) podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. 7. Podjęcie uchwały o zmianie przeznaczenia kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych i użycie go na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w kwocie, o której zdecyduje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 8. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Oznaczenie dotychczasowych punktów 6, 7 oraz 8 porządku obrad NWZ jako odpowiednio punkty 10, 11 oraz 12. Nowy porządek obrad NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu. Powyższe zmiany w porządku obrad NWZ wynikają ze złożonego przez akcjonariusza Spółki Finveco Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/16 z dnia 02 sierpnia 2016 roku, a także ze złożonego przez akcjonariusza Spółki Tebesa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad NWZ, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/16 z dnia 09 sierpnia 2016 roku. Ponadto Zarząd przedstawia w załączeniu zgłoszone przez wskazanych powyżej akcjonariuszy projekty uchwał do nowych punktów porządku obrad NWZ, a także w związku z dokonaną zmianą porządku obrad NWZ nowy projekt uchwały dotyczący punktu 5 porządku obrad (Przyjęcie porządku obrad). Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm.). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Nowy porządek obrad NWZ Novita S.A..pdfNowy porządek obrad NWZ Novita S.A..pdf | Nowy porządek obrad NWZ "NOVITA" S.A. | ||||||||||
| Projekty Uchwał na NWZ Novita S.A..pdfProjekty Uchwał na NWZ Novita S.A..pdf | Projekty Uchwał na NWZ "NOVITA" S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-11 | Jakub Rękosiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2016-08-11 | Dorota Karbowiak | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
