Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
9.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
11. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;
d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki.
| Załączniki |
| 20150602_174556_0000080747_0000069550.pdf |
| 20150602_174556_0000080747_0000069551.pdf |
| 20150602_174556_0000080747_0000069552.pdf |
| 20150602_174556_0000080747_0000069553.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
