Spis treści:
Spis załączników:
Nextbike_Polska_S.A._w_restrukturyzacji_-_Ogloszenie_ZWZ_wraz_z_projektami_uchwal_po_uwzglednieniu_zadania_Akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Nextbike_Polska_S.A._w_restrukturyzacji_-_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_po_uwzglednieniu_zadania_Akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Nextbike_Polska_S.A._w_restrukturyzacji_-_Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Nextbike_Polska_S.A._w_restrukturyzacji_-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Nextbike_Polska_S.A._w_restrukturyzacji_-_Klauzula_informacyjna_dla_akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Nextbike_Polska_S.A._w_restrukturyzacji_-_Klauzula_informacyjna_dla_pelnomocnika_akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Nextbike_Polska_S.A._w_restrukturyzacji_-_Wniosek_Zarzadu_w_sprawie_pokrycia_strat_Spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Nextbike_Polska_S.A._w_restrukturyzacji_-_Ogloszenie_ZWZ_wraz_z_projektami_uchwal_po_uwzglednieniu_zadania_Akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Nextbike_Polska_S.A._w_restrukturyzacji_-_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_po_uwzglednieniu_zadania_Akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Nextbike_Polska_S.A._w_restrukturyzacji_-_Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Nextbike_Polska_S.A._w_restrukturyzacji_-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Nextbike_Polska_S.A._w_restrukturyzacji_-_Klauzula_informacyjna_dla_akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Nextbike_Polska_S.A._w_restrukturyzacji_-_Klauzula_informacyjna_dla_pelnomocnika_akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Nextbike_Polska_S.A._w_restrukturyzacji_-_Wniosek_Zarzadu_w_sprawie_pokrycia_strat_Spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NEXTBIKE POLSKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 8 czerwca 2023 r. otrzymał żądanie akcjonariusza – LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie w imieniu którego działa organ zarządzający i reprezentujący: White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r., na godz: 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa), następujących punktów porządku obrad: 1. „Przeprowadzenie dyskusji odnoszącej się do zasadności zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w tym zgłoszenie żądania Akcjonariusza skierowanego do zarządu Spółki o udzielenie na ZWZ informacji w myśl art. 428 § 1 KSH oraz udzielenie ich przez zarząd Spółki; 2. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, ewentualnie (w razie gdyby zapadła tzw. uchwała negatywna, tj. uchwała pozytywna nie uzyskałaby wymaganej większości głosów) - podjęcie uchwały w sprawie odmowy zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki”. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2022, b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2022. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 15. Przeprowadzenie dyskusji odnoszącej się do zasadności zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w tym zgłoszenie żądania Akcjonariusza skierowanego do Zarządu Spółki o udzielenie na ZWZ informacji w myśl art 428 §1 KSH oraz udzielenie ich przez Zarząd Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, ewentualnie (w razie gdyby zapadła tzw. uchwała negatywna, tj. uchwała pozytywna nie uzyskałaby wymaganej większości głosów) – podjęcie uchwały w sprawie odmowy zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, formularz do udzielenia pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, informację o zasadach przetwarzania przez Emitenta danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy, a także wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Ogłoszenie ZWZ wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdfNextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Ogłoszenie ZWZ wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf | Ogłoszenie wraz z projektami uchwał ZWZ uzupełnione zgodnie z żądaniem Akcjonariusza | ||||||||||
| Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdfNextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf | Formularz głosowania przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem Akcjonariusza | ||||||||||
| Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wzór pełnomocnictwa.pdfNextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wzór pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdfNextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji | ||||||||||
| Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdfNextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdf | Klauzula informacyjna dla akcjonariusza | ||||||||||
| Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdfNextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdf | Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza | ||||||||||
| Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki.pdfNextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki.pdf | Wniosek Zarządu o pokrycie straty | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-12 | Tomasz Wojtkiewicz | Prezes Zarządu | Tomasz Wojtkiewicz | ||
| 2023-06-12 | Konrad Kowalczuk | Członek Zarządu | Konrad Kowalczuk | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
