GiełdaMostostal Export Nr 8/2003 - termin i porządek ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.
Newsletter
REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE

Mostostal Export Nr 8/2003 - termin i porządek ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.

2003-06-04 16:33
publikacja
2003-06-04 16:33
NR 8/2003 - TERMIN I PORZĄDEK ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na dzień 30 czerwca 2003 r. na godzinę 9.oo. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Obrzeżnej 3 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok 2002 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2002 rok. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2002. 8. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2002 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok. 13. Podjęcie uchwał w prawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej dokooptowanych do składu Rady. 15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego. 16. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w sprawie umorzenia akcji. 17. Oświadczenie Spółki o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego. 18. Zamknięcie obrad. Celem obniżenia kapitału zakładowego (punkt 15 porządku obrad) o kwotę 215.700 złotych jest umorzenie 215.700 akcji własnych Spółki nabytych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.02.2002 roku w sprawie użycia części kapitału zapasowego na nabycie akcji własnych spółki w celu ich umorzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie wynikające z propozycji podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych akcji własnych: § 10 ust. 2 dotychczasowe brzmienie: "2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.900.000 zł (czterdzieści pięć milionów dziewięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 45.900.000 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. 44.900.000 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji jest akcjami zwykłymi na okaziciela, w tym 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji I emisji, 5.000.000 (pięć milionów) akcji II emisji, 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji III emisji i 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji IV emisji oraz 1.000.000 (jeden milion) akcji II emisji jest akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu. W dniu 18 stycznia 1999 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy dokonał rejestracji umorzenia 1.125.497 (jednego miliona stu dwudziestu pięciu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji Spółki na okaziciela." proponowane brzmienie: "2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.684.300 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta) złotych i dzieli się na 44.558.803 (czterdzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. 43.558.803 (czterdzieści trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy) akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela a 1.000.000 (jeden milion) akcji jest akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu. W dniu 18 stycznia 1999 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy dokonał rejestracji umorzenia 1.125.497 (jednego miliona stu dwudziestu pięciu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji Spółki na okaziciela." Sprawy organizacyjne Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje ponadto, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeśli są zapisani do Księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego odbyciem. Świadectwa depozytowe należy złożyć w Dziale ds. Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, ul. Obrzeżna 3, VI piętro, pokój nr 609, najpóźniej do godz. 16°° dnia 18 czerwca 2003 r. Tam też zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, znajdować się będą do wglądu: lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad. Data sporządzenia raportu: 04-06-2003
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nie tylko 0 zł za konto. Sprawdź, które rachunki firmowe naprawdę się opłacają
Nie tylko 0 zł za konto. Sprawdź, które rachunki firmowe naprawdę się opłacają

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!