Spis treści:
Spis załączników:
01_Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_MCI_Capital_ASI_S.A._TC_EO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02_Projekty_uchwal_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_MCI_Capital_ASI_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
03_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_oraz_Rady_Nadzorczej_MCI_Capital_ASI_S.A._za_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04_Raport_bieglego_z_badania_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_w_dniu_ogloszenia_TC_EO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
06_Uchwala_Zarzadu_MCI_Capital_ASI_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07_Uchwala_Rady_Nadzorczej_MCI_Capital_ASI_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
08_Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
09_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
01_Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_MCI_Capital_ASI_S.A._TC_EO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02_Projekty_uchwal_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_MCI_Capital_ASI_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
03_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_oraz_Rady_Nadzorczej_MCI_Capital_ASI_S.A._za_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04_Raport_bieglego_z_badania_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_w_dniu_ogloszenia_TC_EO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
06_Uchwala_Zarzadu_MCI_Capital_ASI_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07_Uchwala_Rady_Nadzorczej_MCI_Capital_ASI_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
08_Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
09_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-01-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MCI CAPITAL ASI S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1 (00-843 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 52.461.033,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 7 lutego 2023 r., na godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 piętro 5, w lokalu kancelarii prawnej Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021 rok. 8. Zakończenie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: 1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 3) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok. 4) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. 5) Informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Spółki. 6) Uchwałę Zarządu MCI Capital ASI S.A. 7) Uchwałę Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. 8) Wzór pełnomocnictwa. 9) Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01_Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A._TC_EO.pdf01_Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A._TC_EO.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | ||||||||||
| 02_Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A..pdf02_Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A..pdf | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki | ||||||||||
| 03_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021.pdf03_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok | ||||||||||
| 04_Raport biegłego z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021.pdf04_Raport biegłego z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| 05_Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia_TC_EO.pdf05_Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia_TC_EO.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Spółki | ||||||||||
| 06_Uchwała Zarządu MCI Capital ASI S.A..pdf06_Uchwała Zarządu MCI Capital ASI S.A..pdf | Uchwała Zarządu MCI Capital ASI S.A | ||||||||||
| 07_Uchwała Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A..pdf07_Uchwała Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A..pdf | Uchwała Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. | ||||||||||
| 08_Wzór pełnomocnictwa.pdf08_Wzór pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| 09_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf09_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-01-10 | Tomasz Czechowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2023-01-10 | Ewa Ogryczak | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
