Spis treści:
Spis załączników:
20250418_Podsumowanie_dzialan_audytowych_systemu_Legimi.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20250418_Stanowisko_Legimi_dotyczace_zastrzezen_dostawcow_tresci.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20250418_Podsumowanie_dzialan_audytowych_systemu_Legimi.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20250418_Stanowisko_Legimi_dotyczace_zastrzezen_dostawcow_tresci.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-04-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LEGIMI SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Podsumowanie raportu z audytu systemu informatycznego oraz stanowisko Legimi dotyczące zastrzeżeń dostawców treści | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Legimi S.A. („Legimi”, „Spółka”), w odniesieniu do raportu ESPI 12/2024 z dnia 30 października 2024 r., w którym Legimi zobowiązało się do przeprowadzenia audytu systemu informatycznego w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania mechanizmu naliczania wynagrodzenia z udziałem niezależnego podmiotu o nieposzlakowanej reputacji audytorskiej na rynku oraz do poinformowania o wynikach tego audytu całego środowiska wydawniczego informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2025 r. otrzymał finalną wersję raportu audytu przeprowadzonego przez niezależny podmiot, tj. Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („Raport”)(„EY”). Najważniejsze zalecenia poaudytowe zostały wdrożone i pozostają bez istotnego wpływu na kwoty rozliczeniowe z wydawcami a przez to koszty funkcjonowania Spółki. Podsumowanie działań audytowych związanych z systemem informatycznym Spółki oraz stanowisko Legimi dotyczące zastrzeżeń dostawców treści, stanowią załączniki do niniejszego raportu ESPI. Spółka podkreśla, że wyżej wymienione podsumowania oraz wnioski w nich prezentowane bazują na Raporcie audytora oraz doradców uczestniczących w procesie audytu i stanowią uogólnienie niezbędne do spełnienia wymogów formalnych oraz zapewnienia czytelności podsumowania poaudytowego. Dokumenty załączone do niniejszego raportu ESPI nie są autorstwa EY ani którejkolwiek z firm doradczych zaangażowanych w proces. Raport EY zawiera informacje poufne, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki a także jej kontrahentów (w szczególności dostawców treści). Z tego względu Raport EY nie może być dostępny publicznie, podsumowania stanowią szczegółowe omówienie treści Raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20250418_Podsumowanie działań audytowych systemu Legimi.pdf20250418_Podsumowanie działań audytowych systemu Legimi.pdf | Podsumowanie działań audytowych systemu Legimi | ||||||||||
| 20250418_Stanowisko Legimi dotyczące zastrzeżeń dostawców treści.pdf20250418_Stanowisko Legimi dotyczące zastrzeżeń dostawców treści.pdf | Stanowisko Legimi dotyczące zastrzeżeń dostawców treści | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-18 | Mikołaj Małaczyński | Prezes Zarządu | |||
| 2025-04-18 | Mateusz Frukacz | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
