Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-07-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| I2 DEVELOPMENT S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołanie Komitetu Audytu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła zmienić funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej, tj. Pan Radosław Kuczyński będzie pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej, zaś dotychczasowemu Członkowi Rady Nadzorczej, tj. Panu Andrzejowi Kowalskiemu została powierzona funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w składzie: 1.Radosław Kuczyński - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny, 2.Michał Gabrysiak - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny, 3.Andrzej Kowalski - Członek Komitetu Audytu, członek zależny. Dotychczas zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki. Czas trwania pierwszej kadencji Komitetu Audytu będzie tożsamy z obecną kadencją Rady Nadzorczej co oznacza, że kadencja Komitetu Audytu upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020. Spółka informuje, iż Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: a)przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b)przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki, c)większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATION: Current report No. 35/2019 Subject: Change of the Chairman of the Supervisory Board, appointment of the Audit Committee The Management Board of i2 Development S.A. (hereinafter: the Issuer, the Company) informs that on 4 July 2019 the Supervisory Board of the Company decided to change the functions of members of the Company's Supervisory Board in such a way that the current Chairman of the Supervisory Board, Mr. Radosław Kuczyński, will act as a Member of the Supervisory Board; the current member of the Supervisory Board, Mr. Andrzej Kowalski, will act as a Chairman of the Supervisory Board. In addition, the Supervisory Board of the Company appointed the Audit Committee composed of: 1.Radosław Kuczyński - Chairman of the Audit Committee, independent member, 2. Michał Gabrysiak - Member of the Audit Committee, independent member, 3. Andrzej Kowalski - Member of the Audit Committee, a dependent member. Until now, the tasks of the Audit Committee were performed by the Supervisory Board of the Company. The duration of the first term of the Audit Committee will be the same as the current term of the Supervisory Board, which means that the term of the Audit Committee will expire on the day of the General Meeting of the Company approving the financial statements for 2020. The Company informs that the Audit Committee in the above-mentioned composition meets the independence criteria and other requirements specified in art. 129 par. 1, 3, 5, and 6 of the Act on statutory auditors, audit firms and public supervision, i.e .: a) at least one member of the audit committee has the knowledge and skills in the field of accounting or auditing of financial statements,b) at least one member of the audit committee has knowledge and skills in the industry of the Company,c) the majority of the members of the audit committee, including its chairman, are independent onthe Company. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-07-05 | Marcin Misztal | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
