HiProMine S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 15 września 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-08-19

Skrócona nazwa emitenta

HiProMine S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 15 września 2026 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 15 września 2026 roku w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 225, piętro 2). Początek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wyznaczony na godz. 10:00.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.

4. Ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Przedstawienie przez Zarząd sytuacji finansowej Spółki oraz ekonomicznego uzasadnienia planowanego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii T.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie (i) uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (ii) uchylenia § 1. ust. 1 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień 23 września 2026 roku) oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii T w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

11. Zamknięcie posiedzenia.

[Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 09:15].

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki

Plik

Opis

[1]_Treść_ogłoszenia NWZA_15092026.pdf

[1] Załącznik nr 1 do raportu ESPI nr 13/2026: Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. na dzień 15.09.2026 r

[2] Projekty uchwał_15092026.pdf

[2] Załącznik nr 2 do raportu ESPI nr 13/2026: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HiProMine S.A. zwołane na dzień 15.09.2026 r.

[3]_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_15092026.pdf

[3] Załącznik nr 3 do raportu ESPI nr 13/2026: Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HiProMine S.A. w dniu 15.09.2026 r.

[4] Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_15092026.pdf

[4] Załącznik nr 4 do raportu ESPI nr 13/2026: Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. w dniu 15.09.2026 r.

[5] Wzór pełnomocnictwa_15092026.pdf

[5] Załącznik nr 5 do raportu ESPI nr 13/2026: Wzór pełnomocnictwa do udziału i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HiProMine S.A. w dniu 15.09.2026 r..

HiProMine Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HiProMine S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-023

Robakowo

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Poznańska

12F

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

1132889689

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-08-19

Krzysztof Domarecki

Prezes Zarządu

2026-08-19

Katarzyna Bagińska

Członek Zarządu