Zarząd Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 30 czerwca 2023 wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do żadnej z uchwał objętych protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Emitenta: Uchwalone zmiany Statutu:
dodaje się §3 ust. 12 w następującym brzmieniu:
„§ 3 ust.12. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie 3 lat tj. 30 czerwca 2026 roku do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wynoszącego 300.000 (trzysta tysięcy) złotych na podstawie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy). Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd upoważniony jest za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części akcjonariuszy, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”
zmienia się §5 ust.4,
poprzednie brzmienie:
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna
nowe brzmienie:
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
zmienia się §6 ust.2,
poprzednie brzmienie:
2. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Zarządu.
nowe brzmienie:
2. Posiedzenia Zarządu może zwołać Prezes Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Zarządu.
dodaje się §6 ust.4 w następującym brzmieniu:
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7 - 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
| Załączniki |
| 20230630_200124_0000148339_0000152997.pdf |
