G-ENERGY: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A.

2017-06-01 23:36

publikacja
2017-06-01 23:36

Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r o godzinie 15:00 w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------
3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------
5.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. --------------------------------------------------------
6.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----------------------------------------------------------------------------
7.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2016. --------------------------------------------------
8.Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------
9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. ------------------------------------------------------------------
10.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -------------------------------------------------
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----------------------------------------------------
12.Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie członków Rady Nadzorczej; --------------------
13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia --------------------------------------

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki

20170601_233640_0000105005_0000093830.pdf

20170601_233640_0000105005_0000093831.pdf

20170601_233640_0000105005_0000093832.pdf

20170601_233640_0000105005_0000093833.pdf

20170601_233640_0000105005_0000093834.pdf

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)