Spis treści:
Spis załączników:
00_Ogloszenie_NWZA_15_stycznia_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
01_zal_1_Emplocity_projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02_zal_2_Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
03_zal_3_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04_zal_4_Klauzula_informacyjna_dot_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05_zal_5_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
00_Ogloszenie_NWZA_15_stycznia_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
01_zal_1_Emplocity_projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02_zal_2_Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
03_zal_3_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04_zal_4_Klauzula_informacyjna_dot_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05_zal_5_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-12-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Emplocity S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| ZWOŁANIE NWZA EMPLOCITY S.A. NA DZIEŃ 15 STYCZNIA 2025 ROKU | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 15 stycznia 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Warszawie w w Kancelarii Notarialnej Michał Lorenc, Dolores Jania ul. Sandomierska 18 lok. 1 02-567 Warszawa Mokotów, Polska. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1.4.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 1.4.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1.4.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 1.4.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 1.4.5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 1.4.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; 1.4.7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej. 1.4.8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.4.9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.4.10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień […] (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki 1.4.11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 1.4.12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 1.4.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu 1.4.14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu 1.4.15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Uchwała nr 19/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki 1.4.16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 1.4.17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki 1.4.18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 18/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia w Emplocity S.A. programu motywacyjnego; 1.4.19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Emplocity S.A. programu motywacyjnego 1.4.20. Wolne wnioski 1.4.21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://emplocity.com/pl/dla-inwestorow/informacje-ogolne zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Załączniki 0 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu 1. Projekty uchwał 2. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza; 3. Formularz głosowania przez pełnomocnika 4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych; 5. Informacja o liczbie akcji i głosów. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 00 Ogloszenie NWZA 15 stycznia 2025.pdf00 Ogloszenie NWZA 15 stycznia 2025.pdf | 0 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu | ||||||||||
| 01 zal 1 Emplocity projekty uchwał.pdf01 zal 1 Emplocity projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 02 zal 2 Wzor pelnomocnictwa.pdf02 zal 2 Wzor pelnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza; | ||||||||||
| 03 zal 3 Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf03 zal 3 Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf | Formularz głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| 04 zal 4 Klauzula informacyjna dot RODO.pdf04 zal 4 Klauzula informacyjna dot RODO.pdf | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych; | ||||||||||
| 05 zal 5 Informacja o liczbie akcji i glosow.pdf05 zal 5 Informacja o liczbie akcji i glosow.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-12-19 | Krzysztof Sobczak | Prezes Zarządu | |||
| 2024-12-19 | Arkadiusz Talun | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
