Raport bieżący 16/2004
Zarząd Emax S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2004 roku, o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Towarowej 35.
Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMAX S.A.:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2003 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2003.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
- podziału zysku Spółki za rok 2003,
- wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.
13. Wolne głosy.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia wydane na dowód złożenia świadectw depozytowych w depozycie bankowym lub u notariusza, należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Towarowej 35 w sekretariacie Zarządu (IX piętro) do dnia 23 czerwca 2004 roku w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00. Świadectwa lub zaświadczenia nie powinny być odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Towarowej 35, w sekretariacie głównym (IX piętro) w godzinach 8.00 - 16.00 będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-07 | Piotr Kardach | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-07 | Paweł Nowacki | Członek Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-07
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
